ЦБ уточнил основания для блокировки счетов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Изменения внесены в положение 375-П, принятое еще в 2012 году, с более 100 признаками сомнительных операций. Утвержденные ЦБ поправки в документ вступят в силу с 1 октября 2021 года.

В связи с принятием в июле 2020 года закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) в перечень признаков сомнительных операций впервые вошли транзакции с цифровыми валютами, а также оборот цифровых прав на крупные суммы. Кроме того, список дополнился регулярными переводами за границу от разных граждан одному физлицу или многократные переводы с одного электронного средства платежа, отмечает ТАСС.

Также в списке появился пункт с операциями по исполнительным документам, которые выдаются по итогам судебных разбирательств или комиссией по трудовым спорам (КТС). Если банк заподозрит, что в такой операции есть признаки отмывания или обналичивания, он будет вправе отказать в обслуживании.

В то же время ЦБ исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, в том числе нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг. Регулятор также перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком, уточняет РИА «Новости».

Узнайте больше

Такие изменения перечня оснований для блокировки транзакций и счетов ЦБ начал обсуждать еще в начале прошлого года. Подробнее о первой появившейся редакции поправок мы рассказывали здесь.

Скопировать ссылку

Что будет дальше со ставкой ЦБ, штрафы за поиск в интернете и летние скидки на подписку на The Bell

Банк России на заседании в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% и прямо намекнул на возможность дальнейшего агрессивного снижения до конца года. Регулятор признал, что на фоне замедления экономики инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Но в среднесрочной перспективе ЦБ настроен осторожно и предупреждает, что продолжение роста расходов бюджета может привести к изменению денежной политики.

Сезон слабых отчетов: какие компании способны удивить рынок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Долю Baring Vostok в Ozon выкупил инвестор «Яндекса» Александр Чачава

В России — новый серийный техномиллиардер. Долю Baring Vostok в Ozon получил инвестор Александр Чачава. Он же после начала войны выкупил у VK игровое подразделение My.Games и стал совладельцем «Яндекса» после ухода Воложа.