В релизе ЦБ говорится, что небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. «Деятельность НКО “Русское финансовое общество” характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — указал регулятор. Кроме того, кредитная организация проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

ЦБ в конце прошлого года начал зачищать рынок платежей в адрес нелегальных казино и букмекеров. Регулятор боролся с этим рынком минимум три года. После новых мер регулятора делать нелегальные онлайн-ставки могут продолжать только старые и крупные игроки, а многие банковские организации за транзакции с нелегальными букмекерами лишились лицензий. Подробнее о борьбе ЦБ с этим рынком мы рассказывали здесь.

• Осенью 2020 года аналитики «Эксперт РА» прогнозировали, что в 2021 году российский банковский сектор ждет новая волна отзыва лицензий — уйти с банковского рынка могут 9% игроков, или 35 организаций. За последний год 26% действующих банков были убыточны, а в январе—сентябре треть организаций (36%) столкнулись со снижением регулятивного капитала.