В рэнкинге «Интерфакс-100» Форбанк по итогам 2020 года занимает 212-е место по размеру активов, банк «Современные стандарты бизнеса» («ССтБ») — 329-е место. Как поясняется в пресс-релизе регулятора, оба банка нарушали федеральные законы и нормативные акты Банка России — к ним неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков. К тому же, пишет ЦБ, банки допускали «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЦБ полагает, что деятельность «ССтБ» была ориентирована на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. 

Помимо этого, ЦБ также отозвал лицензию у казанского АО «Небанковская кредитная организация “Сетевая расчетная палата”». По величине активов оно занимало 277-е место. ЦБ установил, что кредитная организация «проводила непрозрачные операции», направленные на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

• Осенью 2020 года аналитики «Эксперт РА» прогнозировали, что в 2021 году российский банковский сектор ждет новая волна отзыва лицензий — уйти с банковского рынка могут 9% игроков или 35 организаций. За последний год 26% действующих банков были убыточны, а в январе—сентябре треть организаций (36%) столкнулись со снижением регулятивного капитала.
• О зачистке ЦБ организаций, работающих с серыми онлайн-букмекерами, мы рассказывали здесь.