«Смешали круглое и зеленое». Варданян ответил на расследование об офшорах «Тройки Диалог»

Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян ответил на расследование об офшорных схемах инвестбанка, уже уронившее котировки десятка банков, упоминающихся в материалах. По его мнению, расследование OCCRP полно интерпретаций и вымысла, а журналистам не следовало бы мерить «Тройку» «мерками сегодняшнего дня».

Подробнее. Варданян опубликовал открытое письмо в официальном аккаунте фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA), соучредителем которого он является.

•  Основатель «Тройки» заявил , что чувствует ответственность за происходящее, «несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений» в его адрес.
• «Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации».
• «В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое», — заявил бизнесмен.
• По мнению Варданяна, к «Тройке» прошлого нельзя применять требования сегодняшнего дня. «Как-то забывается, в какое время мы жили: «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по «законам джунглей» и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня», — пишет бизнесмен.
• Варданян уже говорил OCCRP, что не знал о конкретных сделках из расследования, «Тройка» работала в соответствии с правилами финансового рынка, а деньги успешно проходили проверки в европейских банках.

Контекст. OCCRP утверждает, что созданная «Тройкой» офшорная сеть проводила сомнительные операции и предположительно занималась отмыванием денег своих клиентов. «Ландромат» действовал с 2006 по начало 2013 года, за это время через офшорную сеть из России было выведено $4,8 млрд. Часть проводок журналисты связали с явно «грязными» делами, в том числе делом Магнитского, а часть получателей — с фирмами друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина.

Уже неделю после публикации падают котировки упомянутых в расследовании европейских банков. Среди них такие крупные учреждения, как голландский ING, шведский Swedbank, французский Credit Agricole, бельгийский KBC Group и турецкий Turkiye Garanti Bankasi.

Юристы предупреждают, что говорить об отмывании, не имея четких доказательств преступного происхождения средств, которые проходили через офшорные компании «Тройки», — преждевременно: каждый случай нужно расследовать отдельно. Но, если некий частный институт создал сеть из десятков компаний, которые в массовом порядке обеспечивали обоснование для миллионов транзакций, к организаторам может возникнуть много вопросов у регуляторов и следственных органов, говорил The Bell партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Александр Макаров. В том, что такие расследования будут проводиться в отношении европейских банков, сомнений мало.

Контекст. Символично, что эта история по времени совпала с другим значимым событием: окончанием узбекской эпопеи сотового оператора МТС. Компания заключила мировое соглашение с минюстом США и SEC и заплатит $850 млн штрафа. В обмен американские власти откажутся от претензий в связи с коррупционным выходом оператора на рынок Узбекистана еще в 2004 году. На этой же неделе участница этого скандала — дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова все-таки отправилась в колонию.

Сергей Смирнов