«Смешали круглое и зеленое». Варданян ответил на расследование об офшорах «Тройки Диалог»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян ответил на расследование об офшорных схемах инвестбанка, уже уронившее котировки десятка банков, упоминающихся в материалах. По его мнению, расследование OCCRP полно интерпретаций и вымысла, а журналистам не следовало бы мерить «Тройку» «мерками сегодняшнего дня».

Подробнее. Варданян опубликовал открытое письмо в официальном аккаунте фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA), соучредителем которого он является.

https://www.facebook.com/IDeArmenia/posts/2431044893632532

  •  Основатель «Тройки» заявил , что чувствует ответственность за происходящее, «несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений» в его адрес.
  • «Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации».
  • «В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое», — заявил бизнесмен.
  • По мнению Варданяна, к «Тройке» прошлого нельзя применять требования сегодняшнего дня. «Как-то забывается, в какое время мы жили: «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по «законам джунглей» и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня», — пишет бизнесмен.
  • Варданян уже говорил OCCRP, что не знал о конкретных сделках из расследования, «Тройка» работала в соответствии с правилами финансового рынка, а деньги успешно проходили проверки в европейских банках.

Контекст. OCCRP утверждает, что созданная «Тройкой» офшорная сеть проводила сомнительные операции и предположительно занималась отмыванием денег своих клиентов. «Ландромат» действовал с 2006 по начало 2013 года, за это время через офшорную сеть из России было выведено $4,8 млрд. Часть проводок журналисты связали с явно «грязными» делами, в том числе делом Магнитского, а часть получателей — с фирмами друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина.

Уже неделю после публикации падают котировки упомянутых в расследовании европейских банков. Среди них такие крупные учреждения, как голландский ING, шведский Swedbank, французский Credit Agricole, бельгийский KBC Group и турецкий Turkiye Garanti Bankasi.

Юристы предупреждают, что говорить об отмывании, не имея четких доказательств преступного происхождения средств, которые проходили через офшорные компании «Тройки», — преждевременно: каждый случай нужно расследовать отдельно. Но, если некий частный институт создал сеть из десятков компаний, которые в массовом порядке обеспечивали обоснование для миллионов транзакций, к организаторам может возникнуть много вопросов у регуляторов и следственных органов, говорил The Bell партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Александр Макаров. В том, что такие расследования будут проводиться в отношении европейских банков, сомнений мало.

Контекст. Символично, что эта история по времени совпала с другим значимым событием: окончанием узбекской эпопеи сотового оператора МТС. Компания заключила мировое соглашение с минюстом США и SEC и заплатит $850 млн штрафа. В обмен американские власти откажутся от претензий в связи с коррупционным выходом оператора на рынок Узбекистана еще в 2004 году. На этой же неделе участница этого скандала — дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова все-таки отправилась в колонию.

Что мне с этого?

Варданян призывает не оценивать деятельность «Тройки» «вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня». События этой недели доказывают, что срока давности в оценках этого контекста нет и «законы джунглей», по которым работал не только российский бизнес, будут изучаться спустя много лет после того, как начали меняться правила игры.

Сергей Смирнов

Скопировать ссылку

Что будет дальше со ставкой ЦБ, штрафы за поиск в интернете и летние скидки на подписку на The Bell

Банк России на заседании в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% и прямо намекнул на возможность дальнейшего агрессивного снижения до конца года. Регулятор признал, что на фоне замедления экономики инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Но в среднесрочной перспективе ЦБ настроен осторожно и предупреждает, что продолжение роста расходов бюджета может привести к изменению денежной политики.

Сезон слабых отчетов: какие компании способны удивить рынок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Долю Baring Vostok в Ozon выкупил инвестор «Яндекса» Александр Чачава

В России — новый серийный техномиллиардер. Долю Baring Vostok в Ozon получил инвестор Александр Чачава. Он же после начала войны выкупил у VK игровое подразделение My.Games и стал совладельцем «Яндекса» после ухода Воложа.