Новости 19 февраля 2019

Скандально известный Danske Bank объявил о своем уходе из России

Датский Danske Bank объявил о прекращении своей деятельности в России, Латвии, Литве и Эстонии, сказано в сообщении банка. Уход связан со скандалом вокруг отмывания денег, в том числе из России, через эстонское подразделение банка.

Подробнее. Уйти из Эстонии банк был вынужден по требованию эстонских властей. «Мы признаем, что серьезный инцидент с возможным отмыванием денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество, и понимаем решение эстонской финансовой инспекции, которая считает, что в таких условиях Danske Bank стоит свернуть свою банковскую деятельность в стране», — заявил временный CEO банка Йеспер Нильсен.

  • Решение об уходе из России, Латвии и Литвы банк принял самостоятельно, обосновывая его в том числе желанием сосредоточиться больше на ключевых для него рынках Северной Европы. При этом в Danske отметили, что свою работу в Литве продолжит его объединенный сервисный центр.
Будьте в курсе новостей, которые влияют на ваш кошелек, — подпишитесь на рассылку The Bell.

Контекст. В 2017 году датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности рассказали об отмывании денег в эстонском подразделении Danske Bank. Банк провел внутреннее расследование, результаты которого были обнародованы в сентябре. В результате были найдены признаки отмывания у 177 клиентов-нерезидентов, связанных с «русскими деньгами». Россияне перевели в банк 23% от всех поступивших с 2007 по 2015 год подозрительных €200 млрд. Расследование этого дела идет в Эстонии, Дании, Великобритании и США. В рамках него в Эстонии уже были задержаны первые подозреваемые.

  • Сократить свое присутствие в России также собирались Citigroup и Morgan Stanley, но не из-за скандалов, а по экономическим причинам.

Лиана Фаизова