Новости 19 декабря 2018 банки 19 декабря 2018

По делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны первые подозреваемые

В рамках расследования об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank прошли первые задержания, сообщает Reuters. Власти Эстонии взяли под стражу 10 бывших сотрудников банка.

Подробнее. Государственный прокурор Эстонии сообщил, что полиция страны задержала шесть человек во вторник и еще четырех — в среду утром.

  • Сторона обвинения полагает, что они осознанно перевели клиентские средства, которые вызывали подозрения в причастности к отмыванию денег.
  • Задержанные могли быть частью сети, которая обеспечивала движение «грязных» денег через подразделение Danske Bank, заявил глава эстонской криминальной полиции Айвар Алавере.
  • Глава полиции допустил возможность новых задержаний. В результатах внутреннего расследования Danske было указано, что банк сообщил финразведке Эстонии о 42 сотрудниках и лицах, которые могли быть связаны с отмыванием денег, а также сообщил о 8 сотрудниках эстонской полиции. Входит ли кто-то из них в число задержанных, не известно.
Новости, которые влияют на ваш кошелек, — в ежедневной рассылке The Bell.

Контекст. В 2017 году датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности рассказали об отмывании денег в эстонском Danske Bank. Danske Bank провел внутреннее расследование, результаты которого были обнародованы в сентябре. Банк нашел признаки отмывания у 177 клиентов-нерезидентов, связанных с «русскими деньгами». Россияне перевели в банк 23% от всех поступивших с 2007 по 2015 год подозрительных €200 млрд. Расследование этого дела проводят в Эстонии, Дании, Великобритании и США.

Лиана Фаизова


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.