Новости 5 марта 2019

Сбербанк заявил, что не имеет отношения к расследованию об офшорной сети «Тройки Диалог»

Факты, изложенные в расследовании OCCRP о «Тройке Диалог», не имели и не имеют отношения к Сбербанку, заявил госбанк. Сбербанк купил инвестбанк в начале 2012 года, в то время как «схема отмывания» работала до начала 2013 года, говорится в журналистском расследовании.

Подробнее. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке «Тройки Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — цитируют «Ведомости» заявление пресс-службы Сбербанка.

В публикующемся частями расследовании Сбербанк пока упоминается единственный раз как «гигантский контролируемый государством банк», купивший «Тройку Диалог» в 2012 году у Рубена Варданяна и партнеров более чем за $1 млрд.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, может быть совершена только с прямым умыслом, и все это должно быть установлено приговором суда, напоминает партнер, адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант: человек должен «достоверно знать о преступном происхождении денег и понимать, что он совершает с ними те или иные операции именно для того, чтобы скрыть это преступное происхождение, придать преступным доходам законный вид».

«Поэтому авторам легкомысленных категоричных публичных заявлений о том, что имярек что-то «отмыл», следует помнить об ответственности за распространение ложных и позорящих сведений. А тем, кто попал в орбиту расследования OCCRP, следует адекватно оценить серьезность ситуации», — говорит Клювгант.

Контекст. В Transparency International не исключают, что журналистское расследование станет причиной проверки Сбербанка зарубежными контролирующими органами, сообщило «Эхо Москвы». Впрочем, в прошлом году эта же организация назвала Сбербанк (вместе с «Магнитом») самой прозрачной российской компанией.

Основной вывод расследования — «Тройка Диалог» с 2006 по 2013 годы выстроила сеть офшоров, через которые на Запад вывели  $4,8 млрд. В числе получателей денег были фирмы друга Владимира Путина Сергея Ролдугина, в числе отправителей — офшоры, засветившиеся в деле Магнитского.

Сергей Смирнов