Очень коротко 20 декабря 2019

Нового фигуранта дела Baring Vostok отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok — экс-директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Он подозревается в особо крупном мошенничестве, сообщают «Ведомости».

Цакунов заключен под арест меньше, чем на месяц — до 13 января 2020 года, когда будет завершено следствие по делу. Следствие считает, что Цакунов незаконно выводил имущество банка «Восточный» с использованием фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. При этом защита отметила, что подозреваемому до сих пор не предъявлено обвинение. 

Вчера Цакунова задержали, а также провели обыск у него дома. Цакунов работал в банке «Восточный экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с «Юниаструмом» Артема Аветисяна в 2016 году. Сейчас на странице Цакунова в Facebook указано, что с 12 августа он работает в банке «Открытие». В инвестфонде Baring Vostok заявили, что задержание Цакунова ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах. 

В ближайшее время следователь пообещал выдвинуть окончательное обвинение всем фигурантам дела, в том числе основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. 

  • Уголовное дело в отношении основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров было возбуждено в феврале этого года. По версии следствия, фигуранты под видом сделки с акциями похитили у «Восточного», акционером которого являлся Baring Vostok, около 2,5 млрд рублей.
  • Первые фигуранты дела Baring Vostok задержаны 10 месяцев назад назад, двум из них — иностранцам Майклу Калви и Филиппу Дельпалю, а также согласившемуся работать со следствием Алексею Кордичеву удалось выйти под домашний арест. Остальные фигуранты «дела Baring» остаются в СИЗО: под стражей находятся директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер фонда Ваган Абгарян и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.
  • Подробно о последних изменениях в деле Baring Vostok мы писали здесь и здесь.

Лада Шамардина