Латвийские власти расследуют роль банков страны в перенаправлении «российских денег» на Запад для вмешательства во внутреннюю политику европейских стран, выяснило Reuters. Такую информацию Латвии предоставили США после того, как американская финансовая разведка в феврале добилась закрытия третьего по величине латвийского банка ABLV из-за обвинений в отмывании средств.

Детали

• По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, часть денег, которые россияне и граждане других бывших советских республик (в том числе попавшие под санкции США) вкладывали в латвийские банки, могла использоваться для «политических манипуляций». «Деньги, переправляемые или хранимые в финансовой системе Латвии могут быть использованы для подрыва политических систем других стран», — сказал министр.
• Глава минфина Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила агентству, что правительство запустило расследование после получения информации от «стратегического партнера» — США. «Это актуальная тема для всей Европы, особенно если окажется правдой, что деньги использовались для манипулирования результатами выборов в нескольких европейских странах. <...> Если наш финансовый сектор использовался для преступлений, особенно в политических целях, так не пойдет», — резюмировала министр.
• Источники Reuters среди местных чиновников уточнили, что через латвийские банки могли переводиться деньги на спонсирование попытки государственного переворота в Черногории в 2016 года (местная прокуратура обвинила в нем граждан России). По словам одного из собеседников, сумма могла быть поделена на несколько траншей по $15 тысяч для отвлечения внимания.
• Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопросы Reuters о том, использовала ли Москва Латвию для вывода денег с целью политического вмешательства во внутренние дела европейских стран.

Контекст

• В феврале финансовая разведка США обвинила латвийский банк ABLV в предоставлении услуг по отмыванию денег и в обходе санкций в отношении Северной Кореи. После этого вкладчики вывели из банка около €600 млн. Сейчас ABLV подлежит ликвидации по решению ЕЦБ.
• После этого Латвия начала активно избавляться от российских денег, которые годами переправлялись через ее банковскую систему в Европу — в частности, латвийские банки перестали сотрудничать с российскими миллиардерами, которые попали под санкции США, а глава ЦБ страны Питерс Путниньш заявил, что доля средств иностранцев в латвийских банках должна снизиться превышать 4-5% (на начало 2017 года она составляла 43%).
• Кроме того, латвийский ЦБ внес законопроект, который предлагает запретить банкам работать с компаниями-пустышками. Rietumu, крупнейший частный банк страны, решил действовать на опережение и начал блокировать счета офшорных компаний.
• Все это привело к мощному оттоку капиталов — за прошедший апрель объем депозитов в латвийских банках составил €6 млрд, в начале 2017 года он составлял €9 млрд.

Что мне с этого?

Про Латвию в качестве «тихой гавани» для российских денег с этого года можно забыть — это стало понятно еще после краха ABLV. Расследование латвийских властей может привести к новым неприятным последствиям — даже если через страну не финансировали государственные перевороты, значительная часть выведенных в Европу российских денег могла иметь сомнительное происхождение.

Артем Губенко