Латвия расследует роль выведенных из России денег во вмешательстве в европейскую политику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Латвийские власти расследуют роль банков страны в перенаправлении «российских денег» на Запад для вмешательства во внутреннюю политику европейских стран, выяснило Reuters. Такую информацию Латвии предоставили США после того, как американская финансовая разведка в феврале добилась закрытия третьего по величине латвийского банка ABLV из-за обвинений в отмывании средств.

Детали

  • По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, часть денег, которые россияне и граждане других бывших советских республик (в том числе попавшие под санкции США) вкладывали в латвийские банки, могла использоваться для «политических манипуляций». «Деньги, переправляемые или хранимые в финансовой системе Латвии могут быть использованы для подрыва политических систем других стран», — сказал министр.
  • Глава минфина Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила агентству, что правительство запустило расследование после получения информации от «стратегического партнера» — США. «Это актуальная тема для всей Европы, особенно если окажется правдой, что деньги использовались для манипулирования результатами выборов в нескольких европейских странах. <...> Если наш финансовый сектор использовался для преступлений, особенно в политических целях, так не пойдет», — резюмировала министр.
  • Источники Reuters среди местных чиновников уточнили, что через латвийские банки могли переводиться деньги на спонсирование попытки государственного переворота в Черногории в 2016 года (местная прокуратура обвинила в нем граждан России). По словам одного из собеседников, сумма могла быть поделена на несколько траншей по $15 тысяч для отвлечения внимания.
  • Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопросы Reuters о том, использовала ли Москва Латвию для вывода денег с целью политического вмешательства во внутренние дела европейских стран.

Контекст

  • В феврале финансовая разведка США обвинила латвийский банк ABLV в предоставлении услуг по отмыванию денег и в обходе санкций в отношении Северной Кореи. После этого вкладчики вывели из банка около €600 млн. Сейчас ABLV подлежит ликвидации по решению ЕЦБ.
  • После этого Латвия начала активно избавляться от российских денег, которые годами переправлялись через ее банковскую систему в Европу — в частности, латвийские банки перестали сотрудничать с российскими миллиардерами, которые попали под санкции США, а глава ЦБ страны Питерс Путниньш заявил, что доля средств иностранцев в латвийских банках должна снизиться превышать 4-5% (на начало 2017 года она составляла 43%).
  • Кроме того, латвийский ЦБ внес законопроект, который предлагает запретить банкам работать с компаниями-пустышками. Rietumu, крупнейший частный банк страны, решил действовать на опережение и начал блокировать счета офшорных компаний.
  • Все это привело к мощному оттоку капиталов — за прошедший апрель объем депозитов в латвийских банках составил €6 млрд, в начале 2017 года он составлял €9 млрд.

Что мне с этого?

Про Латвию в качестве «тихой гавани» для российских денег с этого года можно забыть — это стало понятно еще после краха ABLV. Расследование латвийских властей может привести к новым неприятным последствиям — даже если через страну не финансировали государственные перевороты, значительная часть выведенных в Европу российских денег могла иметь сомнительное происхождение.

Артем Губенко

Скопировать ссылку

Самоубийство министра как симптом и сигнал, что Трамп готовит Путину и что инвестбанки пишут о пошлинах

7 июля под Москвой был найден мертвым 53-летний Роман Старовойт — бывший министр транспорта России, а до этого губернатор Курской области. За несколько часов до этого Владимир Путин отправил Старовойта в отставку, а по данным СМИ, в ближайшие дни его могли задержать по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. Это первое самоубийство такого высокопоставленного чиновника за всю путинскую эпоху. Это тревожный сигнал о том, что внутри системы что-то сломалось.

Robinhood дал европейским инвесторам возможность торговать акциями-токенами. Что это значит?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Ставкой по банкам. Грозит ли России банковский кризис?

Российская экономика, а вместе с ней и банки переживают трудные времена. Еще недавно все выглядело радужно — два года подряд бюджет увеличивал расходы, экономика на этом быстро росла, а банки, несмотря на предупреждения ЦБ, наращивали кредитование и получали рекордную прибыль. Но в 2025 году экономика начала резко замедляться, а кредитование — сжиматься. В конце июня Bloomberg со ссылкой на источники в банковском секторе предупредил о росте рисков системного кризиса в российской банковской сфере. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подобные опасения не имеют оснований. Кто прав и грозит ли России полномасштабный банковский кризис?