22 депутата Европарламента написали письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой принять все меры, чтобы бывший владелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян, экс-президент литовского Ūkio bankas Владимир Романов и прочие лица, причастные к «Прачечной «Тройка», оказались под санкциями ЕС.
Помимо наказания для конкретных лиц, депутаты требуют срочно создать в ЕС единое антиотмывочное ведомство.
«Мы чрезвычайно обеспокоены этим беспрецедентным скандалом, а также «панамскими файлами» и прочими случаями, показавшими уязвимость ЕС и неготовность союза бороться с финансовым мошенничеством и отмыванием», — пишут члены Европарламента.
Кто подписался. Под письмом подписались: четыре представителя Литвы, три представителя Германии, по два от Дании, Латвии и Португалии, а также по одному от Словении, Польши, Румынии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Великобритании. Среди подписавшихся семеро представляют Европейскую народную партию, пятеро — Европейский свободный альянс «Зеленые», четверо — фракцию Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте, по три человека от Альянса либералов и демократов и Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Большинство подписавшихся хорошо знакомы с российской политической и экономической ситуацией.
- Например, от Литвы подпись поставил политик и дипломат Пятрас Ауштрявичюс, который в 2015 году объявлял голодовку в качестве протеста против незаконного заключения Надежды Савченко (она не принесла результатов и была прекращена), после убийства Бориса Немцова в группе европейских депутатов выдвинул его кандидатуру на премию Сахарова.
- Литовский политик Лайма Андрикене настойчиво добивалась освобождения Михаила Ходорковского, и когда оно случилось, заявляла, что это во многом именно ее заслуга, так как она постоянно поднимала этот вопрос в Европарламенте и «предпринимала другие действия».
- Литовец из партии «Зеленых» Бронис Ропе известен как критик России, в Европарламенте он поддерживает введение санкций, а в 2018 году сообщал изданию EU Observer, что ему запретили въезд в Россию на 5 лет по неизвестным ему причинам.
- Также от Литвы подпись поставила бывший литовский министр соцобеспечения и труда, претендовавшая на пост президента Литвы Вилия Блинкявичюте, которая ранее не интересовалась российской повесткой.
- От Германии под письмом подписалась немецкий режиссер-документалист Ребекка Хармс, она посещала Киев во время Евромайдана и поддерживала его участников.
- Подпись также поставил политик Рейнхард Бютихофер. Он как один из руководителей партии «Зеленых» боролся против проекта «Газпрома» по строительству «Северного потока-2», однако власти Германии все-таки разрешили его прокладку через территорию страны.
- Также подпись поставил Вольф Клинц. Он не уделял пристального внимания России, но его интерес к делу «Тройки Диалог», вероятно, обусловлен тем, что до прихода в политику он был партнером крупной международной консалтинговой компании McKinsey&Company в Великобритании, Германии и Франции, и в Европарламенте часто принимает участие в обсуждении экономических вопросов, в частности, возглавлял комитет по финансовому кризису во время экономического кризиса в Греции.
Контекст. В начале марта консорциум журналистов OСCRP опубликовал расследование о сети офшоров «Тройки Диалог», состоявшей из нескольких десятков компаний. С 2006 по 2013 год через нее проводились сомнительные операции и предположительно отмывались деньги клиентов группы. Сумму выведенных средств журналисты оценили в $4,8 млрд. Часть выведенных средств OCCRP связывает с резонансными делами, в том числе делом Магнитского, а некоторых получателей — с фирмами друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина.
Контрагентами «Тройки» выступали больше десятка западных банков. После публикации расследования их акции пошли вниз, в отношении некоторых инициированы расследования.
Юристы Варданяна подчеркивают, что бизнесмен, возглавлявший группу до 2012 года, не был вовлечен в схемы по отмыванию денег. Сам Варданян заявил, что чувствует ответственность за происходящее, «несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений» в его адрес.
Сергей Смирнов, Ирина Панкратова