Бывший операционный директор рухнувшей финтех-компании Wirecard Ян Марсалек продолжает скрываться в России, используя три паспорта на чужие имена, установило расследование The Insider (признан в России иноагентом) и Der Spiegel. Кроме того, расследователи, изучившие переписку Марсалека, опубликовали ранее не известные детали и персоналии его крайне плотных отношений со спецслужбами — и не только российскими.

О том, что Марсалек связан с российскими спецслужбами, стало известно еще во время краха компании в 2020 году. Это был первый в истории случай банкротства «голубой фишки» индекса DAX. Наше краткое изложение этой «аферы века» можно почитать здесь.

До краха Wirecard была «самым дорогим финтехом Европы», задумывалась о поглощении Deutsche Bank и хотела стать платформой криптовалюты Telegram, но оказалось, что в основе лежит подделка отчетности и имитация бурного роста. Марсалек же часто ездил в Россию, подбирая платежные сервисы и банки для поглощения — какие именно, писал The Bell. Летом 2020 года Spiegel подтвердил, что Марсалек скрылся в России, а в конце 2023 года вышла обширная статья WSJ, в которой его прямо назвали российским агентом, который работал на российские спецслужбы минимум 10 лет и прямо участвовал в отмывании денег в интересах СВР и ГРУ.

Расследование The Insider дало следующие новые данные:

• На Марсалека, харизматика и авантюриста по натуре, российские спецслужбы вышли в 2014 году через российскую модель Наталью Злобину. Последняя свела его с командиром подразделения спецназа ГРУ Станиславом Петлинским. С этого началась плотная работа Марсалека с российскими спецслужбами.
• К ранним «услугам» Марсалека относилось отмывание $400 млн с гонконгских счетов друзей Рамзана Кадырова, утверждает The Insider. А в 2017 году он купил российскую ЧВК «РСБ-Групп», действовавшую в Ливии. С ее помощью Марсалек собирался контролировать «южный» поток беженцев в Европу. Схема движения средств, отработанная на этой сделке, могла использоваться для «серого» финансирования проектов ГРУ.
• Одновременно он имел связи с бывшими сотрудниками Федерального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT). В частности, после выхода в 2020 году расследования об участии российских спецслужб в отравлении Алексея Навального, он «пробил» через BVT адрес Христо Грозева — соавтора расследования.
• В России Марсалек живет по трем паспортам, два из них — с данными реальных людей: священников Константина Баязова из Липецкой области и Виталия Малкина из Владимира. Третий выписан на имя Александра Шмидта.
• Марсалек сохранил доступ к части своих средств и продолжает работать на разведку в России, но похоже, что западным спецслужбам удается отслеживать и пресекать его деятельность. Речь о «болгарском деле» — попытке шпионажа через болгарских агентов за неназванными «людьми, которые не нравились Кремлю», и о сорвавшейся покупке аэропорта в Софии.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус упомянул новое расследование, говоря о «ракетном скандале» (поставки ракет Taurus Украине) как «части дезинформационной кампании России», направленной на подрыв европейского единства. Он не сомневается, что прослушка была специально опубликована в день похорон Навального и выхода расследования о связях Марсалека с Россией.