Бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек, который считается главным действующим лицом махинаций в компании, на счетах которой нашли дыру в €2 млрд, скрывается от правосудия в Белоруссии или России. К такому выводу пришли немецкое издание Spiegel и группа Bellingcat в рамках совместного расследования.
Что установило расследование
В последний раз коллеги видели Марсалека 18 июня, пишет Spiegel. А уже в ночь с 18 на 19 июня, «через две секунды после полуночи», он приземлился в аэропорту Минска. Поскольку де-факто границы между Россией и Белоруссией нет, сейчас он находится в одной из этих стран, сообщает Spiegel.
По предыдущей версии Марсалек бежал на Филиппины – о чем свидетельствовали записи местной иммиграционной службы. Но власти страны считают, что эти данные могли подделать: запись о прибытии Марсалека пропала из базы вскоре после того, как строчка была загружена. Кроме того, Марсалек не засветился на камерах видеонаблюдения. Сам он писал одному из друзей, находится «в безопасном месте» – теперь можно догадываться, в каком.
Также Spiegel и Bellingcat утверждают, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно и работал на них. В частности, Марсалек рассказывал знакомым, что ездил в сирийскую Пальмиру «с помощью России», утверждают расследователи. Financial Times писала, что для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде «Новичок». По данным Spiegel, перемещения Марсалека с 2015 года отслеживала ФСБ, но в 2016 слежка по загадочным причинам прекратилась.
Кто такой Ян Марсалек
Операционный директор Ян Марсалек – ключевая фигура в скандале с Wirecard. Он устроился в нее на заре компании, когда ему было 20 лет, пишет WSJ. Коллеги рассказывают, что он работал круглыми сутками и имел экстравагантные манеры — носил необычные часы Vacheron Constantin, которые прекрасно сочетались с его дорогими костюмами, и любил широкие жесты.
Марсалек увлекался криптовалютами — по данным FT, он вложил $7 млн в Gram Павла Дурова. Партнеров для Wirecard Марсалек искал в самых неожиданных местах — например, регулярно ездил в Чечню, чтобы пообедать с неким «местным политиком», а также посещал Ирак. Во время гражданской войны в Ливии Марсалек лично ездил в страну подписывать договоры с одним из местных банков, который также использовал Wirecard.
Операционным директором его назначили в 2010 году. Фактически он был главным «решальщиком» в компании: заключал закрытые сделки и управлял множеством дочерних структур, пишет WSJ. По словам одного из собеседников The Bell на финтех-рынке, в последние годы все основные сделки в компании были завязаны на Марсалека, и он же мог быть одним из крупнейших ее реальных акционеров.
После того, как аудиторы Wirecard в июне 2020 года обнаружили недостачу около €2 млрд на счетах компании, шокированные сотрудники начали искать Марсалека. Но дозвониться до него никто не смог. Руководство компании решило, что он пустился в бега.
Что известно про Wirecard
Wirecard — одна из самых старых финтех-компаний Европы. Через Wirecard работает большое количество всевозможных финтех-стартапов Европы — например, стартапа основателей «Точки» ANNA Money, Payoneer, а на первых порах и Revolut Николая Сторонского.
Этой весной Wirecard должна была представить очередной финансовый отчет, но несколько раз переносила его публикацию из-за задержек со стороны EY, которая много лет до этого не находила никаких дыр в отчетности компании.
Наконец опубликованное в июне заключение EY сработало как бомба: аудиторы недосчитались €1,9 млрд на счетах компании, около четверти всего ее баланса. Деньги пропали со счетов двух филиппинских банков, после чего ЦБ Филиппин объявил, что их там никогда и не было, а оба банка — что никаких дел с Wirecard не имели. Спустя почти 10 лет аудита EY обнаружило «четкие признаки изощренного мошенничества с участием нескольких сторон по всему миру в различных организациях».
Подробно историю Wirecard и Яна Марсалека мы рассказывали здесь
Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше — подпишитесь на email-рассылку The Bell!