Бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, выяснила немецкая газета Handelsblatt. Источники издания утверждают, что он живет в частном доме недалеко от Москвы под надзором ГРУ. Он считается главным действующим лицом махинаций в компании, в балансе которой обнаружили дыру в €2 млрд.
Handelsblatt со ссылкой на свои источники в дипломатических, деловых и судебных кругах утверждает, что до этого Марсалек вывел в Россию из Дубая крупную сумму в биткоинах. В выходные немецкое издание Spiegel и группа Bellingcat в рамках совместного расследования пришли к выводу, что Марсалек скрывается в Белоруссии или России.
- Spiegel и Bellingcat также утверждают, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно, и работал на них. В частности, Марсалек рассказывал знакомым, что ездил в сирийскую Пальмиру «с помощью России», утверждают расследователи.
- Financial Times ранее писала, что для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде «Новичок».
- По данным Spiegel, перемещения Марсалека с 2015 года отслеживала ФСБ, но в 2016 году слежка по загадочным причинам прекратилась.
- Летом этого года аудиторы EY недосчитались €1,9 млрд на счетах Wicard, около четверти всего ее баланса (подробно мы рассказывали об этом здесь). Компания подала заявление о банкротстве. После этого глава Wirecard Маркус Браун был арестован, а Марсалеку удалось сбежать.
- Скандал в Wirecard — cамая удивительная история года в мировом финтехе. Компания, чью важность годами превозносил немецкий финансовый регулятор и чьи многомиллиардные дыры не замечали аудиторы из большой четверки, развалилась буквально за неделю. The Bell рассказывал, как Wirecard удалось стать «слишком большой, чтобы упасть» и что привело один из самых больших финтех-сервисов в мире к краху.
Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше — подпишитесь на email-рассылку The Bell!