Журналисты узнали о расследовании в отношении друга президента Сергея Ролдугина в Панаме

Новости 21 июня 2018

В отношении одной из компаний Сергея Ролдугина — известного виолончелиста и друга президента Владимира Путина — ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы. Это следует из новой утечки документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, оказавшихся в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), пишет «Новая газета».

Детали

  • Новая утечка юридической компании Mossack Fonseca включает в себя 1,2 млн документов, которые охватывают период с апреля 2016 года (когда были опубликованы «Панамские архивы») по декабрь 2018 года. Документы первоначально попали в распоряжение Süddeutsche Zeitung, она в свою очередь поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
  • Из новых документов следует, что на следующий день после публикации «Панамского досье», 4 апреля 2016 года, компания Mossack Fonseca направила Агентству финансовых расследований Британских Виргинских островов «отчет о подозрительной деятельности» компании Ролдугина — Sonnette Overseas, указав в качестве основания для подозрений предполагаемую коррупционную деятельность. Как сообщает газета, крупные российские бизнесмены предоставляли компании Ролдугина займы практически на безвозмездной основе. Например, предполагаемо связанная с председателем ПАО «Северсталь» Алексеем Мордашовым офшорная компания Levens Trading в июле 2007 года предоставила ей долг в размере $6 млн, а через пару месяцев простила его за «вознаграждение» в 1 доллар.
  • Позднее Mossack Fonseca составила подобные отчеты и в отношении других связанных с Ролдугиным компаний. Она также указала, что впервые узнала о связи Ролдугина с Путиным только из публикаций «Панамского досье», хотя никто из них не скрывал эту информацию от публики.
  • Проводить проверку в отношении Ролдугина начали и сами панамские власти. В рамках расследования по подозрению в экономическом преступлении (каком именно — не уточняется) местная прокуратура попросила  Mossack Fonseca предоставить документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), входившей в офшорную структуру Ролдугина. IMO проводила большое количество подозрительных сделок с акциями крупнейших российских госкомпаний. Например, могла одновременно заключить договор на покупку акций «Роснефти» и на прекращение этого договора. За срыв соглашения IMO получала компенсацию в $750 тысяч. Таким образом компания зарабатывала миллионы долларов. Однако опрошенные «Новой газетой» эксперты утверждают, что подобных сделок на самом деле не было, а договоры были необходимы для того, чтобы подтвердить легальное происхождение средств. На это намекает и переписка сотрудников Mossack Fonseca, где упомянуто, что такие контракты закрывались задним числом.
  • Mossack Fonseca отправила отчеты о подозрительной деятельности Агентству финансовых расследований Британских Виргинских островов и по поводу компаний семьи Ротенбергов. В качестве основания было указано подозрение в отмывании денег. Отчет был отправлен до публикации «Панамского досье». Как подчеркивает издание, к тому моменту Mossack Fonseca уже получила вопросы Международного консорциума журналистов-расследователей, которые в том числе касались Ротенбергов.
  • Как стало пишет BBC, спустя два месяца после утечки данных об офшорах Mossack Fonseca не могла определить бенефициаров более 70% из 28500 компаний, действующих на Британских Виргинских островах, а также бенефициаров более 75% компаний, зарегистрированных в Панаме.
Узнайте, как сделать успешную карьеру, из ежедневной рассылки The Bell.

Контекст

В 2016 году журналисты ICIJ обнародовали расследование об офшорных компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе  — более 11 млн документов юридической компании Mossack Fonseca (известных как «Панамское досье» или «Панамский архив»), попавших к журналистам в результате утечки. Mossack Fonseca — это юридическая компания, которая занимается консультированием организаций по регистрации офшоров. В «Панамском досье» содержится информация о 200 тыс. офшорных компаний, среди которых — 11 тысяч российских организаций. Публикация архива коснулась более 6 тысяч физических и юридических лиц из России.

Начатое панамскими властями расследование говорит, что история с «Панамским досье» далека от завершения. Новая утечка документов, связанных с «Панамским архивов», показывает, что история может иметь последствия, по крайней мере, для одного из самых загадочных фигурантов этого архива - известного виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина.

Лиана Фаизова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.