Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Как рассказывает ICIJ, год назад к участникам консорциума попали (каким образом — не раскрывается) внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. В архиве — около 12 млн документов общим объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в истории утечкой информации об офшорных компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 стран мира. Единственным участником проекта из России стало издание «Важные истории» (признано Минюстом иностранным агентом).

В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 нынешних и бывших глав государств, а также более трех сотен чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьер-министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьер-министре Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди российских героев расследования — люди, принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, адвокат Николай Егоров, студенческий друг Путина Виктор Хмарин, двоюродный племянник Роман Путин). Также в расследовании фигурируют глава администрации президента Антон Вайно, сын его первого заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочь вице-премьера Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

• У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, есть оформленная на офшор квартира в Монако стоимостью €3,6 млн.

• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры владеет активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.

• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиозном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили российские госбанки.

• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году учредил в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был 24-летний племянник Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.

• Глава АП Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.

• У дочери вице-премьера Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей офшора в 20 лет.

• У родственников вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены стоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестры Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через британский офшор.

• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже третье расследование ICIJ на основании баз данных офшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн документов офшорной юридической компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году немецкая газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над расследованием. В апреле 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали расследование об офшорных компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч физических и юридических лиц из России, в том числе известный виолончелист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования была «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом). 

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, отставке премьер-министра Исландии и премьер-министра Пакистана. Свои посты оставили руководители нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с льготным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Российских героев в расследовании было гораздо меньше — как предполагала «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим российским гражданам было отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.