Новости 7 июня 2019

Заявитель по делу Калви выдвинул новые обвинения

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, по заявлению которого возбудили уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, ответил на решение осудившей его комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Комиссия постановила, что Юсупов нарушил предпринимательскую этику, обратившись в правоохранительные органы до исчерпания остальных возможностей решить корпоративный спор. Теперь он пишет, что был вынужден обратиться в ФСБ и готов ходатайствовать о смягчении наказания Калви — но только если Baring Vostok возместит дополнительные 1,1 млрд рублей ущерба.

Позиция Юсупова. Содержание письма в адрес председателя объединенной комиссии при РССП Давида Якобашвили сводится к оправданию собственных действий, которые комиссия при РСПП посчитала нарушением деловой этики, и новым обвинениям — как против комиссии, так и против Baring Vostok, пишет РБК.

Эксклюзивные встречи с самыми яркими бизнесменами - подпишитесь на The Bell, чтобы не пропустить
  • Оправдание. По словам Юсупова, он пытался решить конфликт до обращения к правоохранителям и даже инициировал дополнительную проверку силами департамента внутреннего аудита. Первая проверка «Восточного» аудиторами PwC выявила в «Восточном» хищение средств путем уступки ПКБ кредитов, утверждает Юсупов. Именно это хищение легло в основу «дела Калви». «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», — пишет он.
  • Нарушения комиссии. Комиссия РСПП грубо нарушила собственный регламент, так как не отвела одного из необъективных арбитров, который рассматривал жалобу, — первого зампреда Альфа-банка Олега Сысуева, который неоднократно высказывался в поддержку Baring Vostok. Комиссия РСПП вынесла решение на основании необъективной и искаженной информации, предоставленной в одностороннем порядке, а площадка использовалась, чтобы повлиять на следствие и создать еще один информационный повод, утверждает Юсупов.
  • Обвинения против Baring. Кроме хищения 2,6 млрд рублей из банка путем сделки с отступным из материалов дела, Юсупов обвиняет банк в выводе 1,1 млрд рублей подконтрольными Baring Vostok структурами через оказание услуг. Эти деньги частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро (ПКБ).
  • Требования. «Несмотря на указанные обстоятельства, если обвиняемые или связанные с ними лица возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, я готов использовать все предусмотренные законом права потерпевшего и ходатайствовать о смягчении наказания», — заключает Юсупов.

Позиция комиссии и Baring. Комиссия предлагала полностью переизбрать состав арбитров для объективности рассмотрения дела и направила соответствующие запросы стороне обвинения — Шерзоду Юсупову и Артему Аветисяну, которые на них не ответили и в заседании по рассмотрению жалобы также не участвовали. Сам Юсупов говорит, что никаких предложений по смене арбитров не получал.

  • По регламенту РСПП, «панель арбитров» формируется после того, как истец и ответчик представляют каждый по три кандидатуры, затем комиссия выбирает по одному арбитру от каждой стороны, следом два арбитра назначают председателем третьего, и панель начинает работу.

«Оппоненты пользуются даже однозначным решением комиссии для дальнейшего раздувания надуманных обвинений и продолжают показывать свое истинное отношение к закону и мнению профессионального сообщества», — сказали РБК в пресс-службе Baring Vostok.

Кто такой  Юсупов. Шерзод Юсупов —  миноритарный акционер «Восточного» и давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). Юсупов написал заявление на Майкла Калви и его коллег. С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Коммерсант».

Узнайте больше. Подробно о сути конфликта вокруг «Восточного» и операции против Baring Vostok мы рассказывали здесь.

  • Смягчение наказания для Майкла Калви как никогда актуально. Даже без своего появления на ПМЭФ-2019 он сумел стать главной темой форума. Часть гостей, в том числе Олег Тиньков, Аркадий Волож и даже коллега Артема Аветисяна по АСИ, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев с самого утра ходили по «Экспофоруму» в значках с логотипом Baring Vostok. Калви еще до ареста оплатил бейдж, позволяющий ему посетить пленарное заседание с выступлением Владимира Путина — появление основателя Baring Vostok, которого Кремль недавно назвал «благонадежным предпринимателем», именно там было бы эффектным.

Анна Коваленко