Новости 4 июня 2018 Новости 4 июня 2018

Заморозка активов, изгнание офшоров: борьба с российскими деньгами в Европе выходит на новый этап

Борьба с российскими деньгами в Европе грозит выдавить россиян из всех привычных юрисдикций для хранения денег. Только в эти выходные Британия пообещала арестовать имущество более 100 иностранцев, в основном россиян, до выяснения его происхождения. А власти Кипра, как до него Латвии, начали массовую кампанию против офшорных счетов, владельцы которых будут фактически вынуждены забрать свои деньги с острова.

  • Еще в январе 2018 года представитель Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) заверял The Bell, что агентство собирается применить Unexplained Wealth Orders (UWO) — ордера на арест иностранного имущества неизвестного происхождения — «в одном или двух делах, касающихся иностранных чиновников».
  • Дело Скрипалей изменило масштаб операции — теперь NCA собирается издать 120-140 ордеров, большинство которых коснутся россиян или людей, связанных с Россией, узнала The Times. UWO позволяет властям арестовать любое иностранное имущество в Великобритании, пока хозяин не прояснит его происхождение. Какие именно документы должен представить владелец, суд решает каждый раз в индивидуальном порядке. Подробно о том, как работают UWO, мы писали здесь.
  • Заодно под проверку попали все россияне, получавшие в последние годы британские инвесторские визы tier 1 — как Роман Абрамович, которому визу уже не продлили. Всего по старым, более либеральным правилам такие визы в 2008-2015 году получили 700 россиян.
  • С конца прошлой недели новым фронтом борьбы с российскими деньгами стал Кипр. После визита в страну в начале мая делегации минфина США местные банки уже стали ужесточать контроль над счетами российских клиентов. А 1 июня банки получили предписание о закрытии счетов всех офшорных компаний до выяснения детальной информации об их бенефициарах. С похожей ситуацией в конце марта столкнулись клиенты банков в Латвии — их счета были заморожены, а для снятия ареста потребовался такой пакет документов, который делал офшорный статус компании бессмысленным. Впрочем, исход российских денег с Кипра уже и так идет с 2015 года — с этого момента только в крупнейшем Bank of Cyprus число клиентов из России и Украины сократилось на 60% до 8,34%.
Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше - подпишитесь на The Bell.
Несколько советов о том, как правильно вывести свои деньги с попавших под удар счетов прямо сейчас, здесь дает юрист Александр Захаров. Но в целом ситуация кажется тяжелой — после ограничений, введенных европейскими странами, россиянам надо думать о новых схемах и юрисдикциях. После  вступления в силу налогового автообмена информацией между почти всеми странами в мире последнее — тоже нетривиальная задача.

Петр Мироненко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.