Юристы Рубена Варданяна потребовали от журналистов удалить расследование об офшорах

10 марта 2019

Британская юридическая компания Simons Muirhead & Burton направила в мальтийское издание The Shift письмо, в котором потребовала удалить расследование о сети офшоров, выстроенных в группе компаний. В случае отказа редакции юристы обещают подать в суд на издание и редакторов The Shift иски о клевете и компенсировать причиненный банку ущерб.

Подробнее. Редакция мальтийского издания уже сообщила, что не собирается удалять статью «Прачечная «Тройка»: как русские переправляли свои деньги на Запад». Юристы Simons Muirhead & Burton, нанятые Варданяном, настаивают, что информация в статье наносит их клиенту огромный ущерб.

Информация, опубликованная The Shift и OCCRP, касается управления частным капиталом группы компаний «Тройка Диалог», говорится в письме. По словам юристов, подразделение, о котором идет речь в расследовании, представляло собой «небольшую долю активов компании».
Кроме того, Рубен Варданян, возглавлявший группу до 2012 года, в ее деятельности не участвовал и не был вовлечен в схемы по отмыванию денег, сказано в письме.

На этой неделе сам Варданян опубликовал открытое заявление на своей странице в Facebook. В нем он также говорил, что он не знал об описанных OCCRP операциях.

Контекст. В начале марта консорциум журналистов OСCRP опубликовал расследование о сети офшоров «Тройки Диалог», состоявшей из нескольких десятков компаний. С 2006 по 2013 год через нее проводились сомнительные операции и предположительно отмывались деньги клиентов группы. Сумму выведенных средств журналисты оценили в $4,8 млрд. Часть выведенных средств OCCRP связывает с резонансными делами, в том числе делом Магнитского, а некоторых получателей — с фирмами друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина.

Контрагентами «Тройки» выступали больше десятка западных банков. После публикации расследования их акции пошли вниз, в отношении некоторых будут проводиться расследования.

«Они играют в защиту, а мы — в нападение». Интервью с основателем Revolut Николаем Сторонским

20 часов назад

Источник:

The Bell

Николай Сторонский — миллиардер, основатель и CEO Revolut, одного из самых быстрорастущих финтех-стартапов в мире. В 2018 году у нас уже было интервью с Николаем — тогда Revolut стоил $1,7 млрд, а встречались мы в Москве. Последняя оценка компании — $75 млрд, Сторонский — по-прежнему ее гендиректор и крупнейший акционер, но офис на Курской давно закрыт, а сам предприниматель в 2022 году вышел из российского гражданства. На этот раз Елизавета Осетинская* встретилась с Николаем в Лондоне, в новой штаб-квартире Revolut, окруженной офисами мировых гигантов, и поговорила с ним о том, как вырастить многомиллиардный стартап, в какие страны Revolut планирует экспансию и почему в команде Сторонского работают только «достигаторы». А еще — о бонусной программе Сторонского, которую FT сравнила с выплатами Илону Маску, блокировке счетов проживающим в Европе россиянам и об обычном дне британского миллиардера.

Новости

Угроза Кремля может повлиять на саммит ЕС по репарационному кредиту Украине

12 минут назад

Источник:

The Bell

Угроза встречной конфискации оставшихся в России зарубежных активов сработала. Часть стран ЕС, вероятно, учтут ее в ходе сегодняшнего саммита по репарационному кредиту Украине, пишет FT.

Новости

ВС опубликовал полное определение по «делу Долиной»

четыре часа назад

Источник:

The Bell

Верховный суд оперативно — всего через два дня после заседания — опубликовал полный текст определения по делу Долиной — Лурье. Теперь на него смогут опираться российские суды в делах о «бабушкиных квартирах», когда жертва мошенников оспаривает сделку, ожидая возврата недвижимости. Главное:

Новости

Россия думает об изъятии активов норвежского суверенного фонда и ЕБРР

20 часов назад

Источник: РБК

Первыми жертвами ответных мер России на изъятие ее замороженных активов могут стать иностранные прямые инвестиции, вторыми — деньги инвесторов, лежащие на счетах типа «С», пишет РБК.