С 22 июля платежная система Western Union запретит россиянам переводить больше 600 тысяч рублей в одну страну в течение месяца, сообщает РБК. Ограничения необходимы для того, чтобы соблюсти закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также рекомендации Банка России, который борется с теневыми операциями.
- В письме об ограничении Western Union ссылается на закон об отмывании и рекомендации ЦБ от 19 января, предписывавшие отслеживать нестандартные трансграничные переводы.
- Сеть направлений Western Union шире, чем у других систем, предприниматели могли использовать ее для оплаты серого импорта, говорит председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. ЦБ мог усмотреть в части переводов подозрительные операции, считает она.
- В апреле этого года платежные системы уже вводили лимиты на отправку денег — во Вьетнам, Китай, Киргизию и и Казахстан. Western Union тогда запретил переводить в эти страны больше 100 тысяч рублей в месяц.
- За прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, в страны СНГ и дальнего зарубежья $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода — 27 500 рублей.