Новости — 7 июня 2018 банки — 7 июня 2018

Власти усилят контроль за картами иностранных банков

Росфинмониторинг будет составлять перечень иностранных государств, чьи банковские карты будут подлежать обязательному контролю. Такое решение принято на заседании правительства.

Детали

Новости, которые влияют на ваш кошелек, — в ежедневной рассылке The Bell.
  • Как следует из опубликованного списка решений, принятых на заседании правительства 6 июня, оно одобрило поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (закон можно почитать здесь).
  • Законопроект дополняет перечисленный в статье список подпадающих под обязательный контроль транзакций операциями по снятию наличных с использованием платежных карт иностранных банков. Перечень иностранных государств, чьи карты будут контролироваться, определит Росфинмониторинг.
  • Как следует из объяснения на сайте правительства, это необходимо для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
  • Источник, знакомый с текстом законопроекта, рассказал «Интерфаксу», что банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
  • Законопроект будет в ближайшие время внесен в Госдуму.
Подобный контроль может, как минимум, потребовать от банков предоставления в Росфинмониторинг дополнительной документации. Теперь им придется отчитываться перед службой о всех операциях по снятию наличных с использованием карт иностранных государств из «черного списка». Впрочем, гендиректор Frank RG Юрий Грибанов не считает, что новый закон серьезно осложнит банкам жизнь: на карты иностранных банков в общем объеме снятия наличных приходится очень маленькая доля и у российских банков, конечно, есть информация о том, банками каких стран выпущены эти карты.

Владимир Моторин, Анастасия Стогней

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.