Власти усилят контроль за картами иностранных банков

Новости — 7 июня 2018

Росфинмониторинг будет составлять перечень иностранных государств, чьи банковские карты будут подлежать обязательному контролю. Такое решение принято на заседании правительства.

Детали

  • Как следует из опубликованного списка решений, принятых на заседании правительства 6 июня, оно одобрило поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (закон можно почитать здесь).
  • Законопроект дополняет перечисленный в статье список подпадающих под обязательный контроль транзакций операциями по снятию наличных с использованием платежных карт иностранных банков. Перечень иностранных государств, чьи карты будут контролироваться, определит Росфинмониторинг.
  • Как следует из объяснения на сайте правительства, это необходимо для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
  • Источник, знакомый с текстом законопроекта, рассказал «Интерфаксу», что банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
  • Законопроект будет в ближайшие время внесен в Госдуму.
Новости, которые влияют на ваш кошелек, — в ежедневной рассылке The Bell
Подобный контроль может, как минимум, потребовать от банков предоставления в Росфинмониторинг дополнительной документации. Теперь им придется отчитываться перед службой о всех операциях по снятию наличных с использованием карт иностранных государств из «черного списка». Впрочем, гендиректор Frank RG Юрий Грибанов не считает, что новый закон серьезно осложнит банкам жизнь: на карты иностранных банков в общем объеме снятия наличных приходится очень маленькая доля и у российских банков, конечно, есть информация о том, банками каких стран выпущены эти карты.

Владимир Моторин, Анастасия Стогней

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.