Власти усилят контроль за картами иностранных банков
Росфинмониторинг будет составлять перечень иностранных государств, чьи банковские карты будут подлежать обязательному контролю. Такое решение принято на заседании правительства.
Детали
- Как следует из опубликованного списка решений, принятых на заседании правительства 6 июня, оно одобрило поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (закон можно почитать здесь).
- Законопроект дополняет перечисленный в статье список подпадающих под обязательный контроль транзакций операциями по снятию наличных с использованием платежных карт иностранных банков. Перечень иностранных государств, чьи карты будут контролироваться, определит Росфинмониторинг.
- Как следует из объяснения на сайте правительства, это необходимо для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
- Источник, знакомый с текстом законопроекта, рассказал «Интерфаксу», что банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
- Законопроект будет в ближайшие время внесен в Госдуму.
Новости, которые влияют на ваш кошелек, — в ежедневной рассылке The Bell.
Узнайте, что стоит за последними новостями
Без цензуры и в самом удобном формате. Примеры писем
Выберите подходящий вид рассылки:
Владимир Моторин, Анастасия Стогней
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl
+ Enter
.
Читайте также
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.