Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что она добилась запретительного судебного приказа в отношении двух офшоров, которые предположительно проводят незарегистрированное размещение токенов на территории США и за рубежом и в ходе которого они привлекли от инвесторов более $1,7 млрд. Речь идет о компании Telegram Group Inc. и ее 100%-ной «дочке» TON Issuer Inc.
Детали. В иске SEC говорится, что в январе 2018 года эти компании начали привлекать деньги инвесторов для разработки блокчейна TON и мобильного приложения мессенджера Telegram. Ответчики продали около 2,9 млрд токенов под названием Gram 171 покупателю по всему миру, из них больше 1 млрд Gram было продано 39 инвесторам в США. Telegram взял на себя обязательство перед участниками ICO запустить блокчейн не позже 31 октября 2019 года. К этому моменту инвесторы и Telegram должны были получить возможность продать миллиарды Gram на американском рынке, следует из документа. В иске SEC указывается, что ответчики не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение Gram, а это является нарушением положений закона США о ценных бумагах от 1933 года.
Цитата. «Наши чрезвычайные меры направлены на то, чтобы не дать Telegram наводнить американский рынок цифровыми токенами, которые были проданы незаконно. Мы предполагаем, что ответчики не предоставили инвесторам информацию о бизнес-операциях, финансовых условиях, факторах риска и управлении Gram и Telegram», — цитируется в пресс-релизе содиректор правоохранительного отдела SEC Стефани Авакян.
Второй содиректор Стивен Пейкин добавил, что SEC неоднократно заявляла, что эмитенты не могут избежать требований федеральных законов, просто назвав свой продукт криптовалютой или цифровым токеном. Telegram хочет получить преимущества публичного размещения, не неся при этом ответственности за раскрытие информации, которое должно защитить инвесторов.
С иском SEC обратилась в пятницу в федеральный окружной суд Манхэттена, потребовав принять срочные обеспечительные меры, следует из документа. Там же перечислены имена пятерых сотрудников департамента комиссии, отвечающего за киберпреступления, которые ведут расследование этого дела.
Реакции от Telegram или его основателей пока не последовало.
Что дальше. Устоявшейся практики урегулирования претензий SEC к эмитентам криптовалют еще нет. Но на прошлой неделе регулятор достиг досудебной договоренности с компанией Block.One, к которой был подан аналогичный иск за незарегистрированное ICO на $4,1 млрд, проведенное в 2017 году. Block.One согласилась заплатить штраф $24 млн. При этом SEC приняла во внимание, что компания начала продажу токенов еще до принятия запрета на незарегистрированные размещения, а размещенные токены уже вышли из обращения. Каким будет решение суда в случае с TON, судить сложно.
Что с проектом. The Bell в начале октября сообщил, что 2 октября команда Telegram отправила письмо инвесторам, в котором говорилось, что блокчейн TON будет запущен в срок. В письме разработчики также привели инструкцию, как инвесторам получить свою криптовалюту: для этого необходимо было создать специальный криптокошелек, а сделать это предлагалось не позднее 16 октября.
В контексте. Почти одновременно с заявлением SEC стало известно, что конкурирующий проект от Facebook, которая пытается запустить обеспеченную фиатными деньгами криптовалюту Libra, тоже столкнулся с серьезными проблемами. По данным WSJ, из проекта вышли крупнейшие финансовые партнеры соцсети — Visa, Mastercard, Stripe и Ebay. Еще раньше проект покинула PayPal. Решение компаний, вероятнее всего, связано с тем, что регуляторы в Европе и в США начали бить тревогу, как только о проекте было объявлено: по их мнению, Facebook не предоставляет достаточно информации о том, как Libra будет защищена от отмывания и не превратится ли она в один из каналов, через который идет финансирование терроризма. Выход крупнейших партнеров Facebook из проекта ставит под вопрос его дальнейшее существование, пишет WSJ, оговариваясь, что часть компаний оставила за собой возможность вернуться к нему, когда вопросы регуляторов будут сняты.