Бывшие клиенты пирамиды «Кэшбери» стали жертвами очередной криминальной схемы — на этот раз мошенники выманивают у людей персональные данные, пишет «Коммерсант». Новые мошенники сообщают пострадавшим от деятельности компании о сборе данных для коллективной подачи иска в суд, а затем — о выигранном суде, после чего просят поделиться данными ИНН и реквизитами текущего банковского счета для перевода якобы полученных выплат.

Подробнее. Мошенники начали звонить бывшим клиентам «Кэшбери» по всей России с 14 марта. Пострадавшим сообщали, что собираются подавать коллективный иск в суд — так, по словам преступников, можно добиться взыскания средств со счетов компании.

• На первом этапе у людей просили предоставить информацию об адресе проживания и своем отчестве, а также дать согласие на подачу иска от их лица. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров — это реально существующая организация, которая ведет реестр псевдофинансовых компаний и помогает пострадавшим от них вкладчикам получать компенсационные выплаты.
• На втором этапе бывшим вкладчикам звонил человек, который представлялся сотрудником Судебной коллегии по экономическим спорам Константином Юрьевичем Бойченко. Он сообщал о выигранном суде, по которому каждому пострадавшему полагалась компенсация в размере 20–30% от суммы вклада и дополнительных 125 тысяч рублей компенсации якобы за счет штрафа, который выплатит «Кэшбери». Бойченко рассказывал, что переводы осуществят через «кассовый операционный центр «Росгосстраха», и просил людей в течение 2–4 дней предоставить ИНН и реквизиты текущего банковского счета.
• Личность и количество мошенников неизвестны. Источник происхождения базы телефонных номеров бывших вкладчиков, вероятно, находится внутри самого «Кэшбери», сообщил «Коммерсанту» основатель проекта «Криптодетектив» Владимир Дьяков.
• В начале прошлой недели зафиксировали подозрительную активность сайтов сразу двух пирамид — нового сайта «Кэшбери» Cashbery 2019 и его клона GDC. На первом сайте регулярно выкладывали видео, в котором радостные вкладчики сообщают о получении выплат от «Кэшбери». На данный момент сайт работает и сообщает о перезапуске сети в 2019 году. «Мы готовы предложить интересное решение для инвестирования. Проект переработан. Добавлены новые вклады. Существенно улучшен маркетинг компании. Увеличены реферальные бонусы. Начните зарабатывать вместе с новой инвестиционной программой успешного фонда в 2019 году», — сообщается на сайте.  На главной странице сайта GDC за несколько дней до обзвонов появился дисклеймер — избегать «сомнительных «компаний», в той или иной степени копирующих принцип работы и маркетинг «Кэшбери», и не верить, что уволившиеся программисты и сотрудники «могут «помочь» вернуть вложенные средства».
• В ЦБ рассказали, что знают о ситуации и мониторят все новости, которые касаются компании «Кэшбери» и ее последователей.

Контекст. «Кэшбери» — одна из самых масштабных финансовых пирамид последних лет, ущерб от нее ЦБ оценивает более чем в 1 млрд рублей, «Коммерсант» рассказывал о потерях в размере 3 млрд рублей. «Кэшбери» предлагала клиентам вкладываться в микрозаймы под 2,2% в день — и зарабатывать на этом 200–600% годовых. При этом пирамида была устроена по классическому принципу сетевого маркетинга: чем больше друзей вовлекает участник, тем более высокую доходность ему обещают. Лавинообразный приток вкладчиков «Кэшбери» произошел в начале 2018 года — очевидно, на фоне санкций и ощущения нестабильности в экономике. Доверию к пирамиде способствовала мощная рекламная кампания: «Кэшбери» продвигала на своей странице Ольга Бузова (ее можно назвать российской Ким Кардашьян), а гимн пирамиды записал поп-певец Николай Басков.

Мошенники уже пытались повторно обмануть бывших вкладчиков пирамиды в октябре 2018 года. Тогда недобросовестные компании обещали пострадавшим от пирамиды вернуть деньги, а заодно предлагали вложить новые «выгодные инвестиции».

Анна Коваленко