Новости 23 октября 2019

Верховный суд оправдал нарушение тайны амнистии капиталов

Госпроект под названием «амнистия капиталов», который призывал бизнесменов возвращать деньги и активы на родину, окончательно дискредитирован. Верховный суд посчитал, что декларации, поданные по амнистии, уместно использовать против самих бизнесменов в уголовных делах.

Что случилось? Верховный суд не увидел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ декларации по амнистии капитала при рассмотрении уголовного дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, узнали «Ведомости». Это значит, что использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей и лично Владимира Путина может стать распространенной практикой.

Детали. Израйлит, совладелец компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт под Петербургом, был задержан в декабре 2016 года. Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж 93 млн рублей. До приговора дело до сих пор не дошло. Незадолго до ареста Израйлит подал декларацию по амнистии капитала. ФСБ смогла добиться решения суда, позволившего изъять эту декларацию из налоговой — и положить ее в основу обвинения по двум статьям — о выводе средств за границу и легализации преступных доходов. Адвокаты бизнесмена пытались оспорить в судах законность изъятия спецдекларации, но безуспешно.

Узнайте секреты самых успешных стартапов планеты — в email-рассылке The Bell!

Сначала Дзержинский районный суд Петербурга решил, что раз на инкриминируемые Израйлиту преступления амнистия не распространяется (то есть сторона обвинения на них не ссылается), то и закон об амнистии не принимается. 10 октября они потерпели поражение и в Верховном суде, который отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию.

Почему это важно. Дело вызвало большой резонанс, так как создавало опасный прецедент. На старте проекта амнистии капитала в 2014 году Владимир Путин заявлял, что те, кто пойдет на этот шаг, получат «твердые правовые гарантии», что их «не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным». Бизнес поверил: в общей сложности на лето этого года амнистией воспользовались около 19 тысяч человек, только в 2018 году бизнес задекларировал больше €10 млрд, говорил Антон Силуанов.

Как выяснил ранее The Bell, случай Израйлита был далеко не единственным. Мы нашли сразу несколько схожих дел в судебной картотеке, о случаях преследования своих клиентов нам рассказывали и юристы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Об этом говорят. Своим решением Верховный суд фактически разрешил использовать спецдекларации как доказательства по уголовным делам, заявила «Ведомостям» партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. Такое решение дискредитирует закон об амнистии капитала, соглашается руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев.

Что дальше. Уже после первых новостей о прецеденте в деле Израйлита желание бизнеса подавать спецдекларации в рамках третьего этапа амнистии иссякло, сказал «Ведомостям» партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Но главные риски постановление Верховного суда создает для тех, кто уже подал декларации, – теперь по любому из них силовики смогут запросить нужные им данные, предупреждает эксперт.

    Излишнее доверие государству часто оборачивается для российских бизнесменов серьезными проблемами — и речь не только об амнистии капиталов. О других опасностях, которые могут их подстерегать, мы рассказывали здесь.

    Анна Коваленко