Новости 10 октября 2018 Новости 10 октября 2018

В России стартует новая кампания по борьбе с отмыванием. Кто пострадает?

В России планируется новая кампания по борьбе с отмыванием. Власти недовольны тем, как сейчас работают направленные против него статьи Уголовного кодекса, и думают, как ужесточить закон и распространить ответственность на посредников — нотариусов, юристов и бухгалтеров, узнал «Коммерсант».

Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше - подпишитесь на The Bell.

Детали

  • Сегодня должно состояться совещание, на котором будет обсуждаться вопрос об изменении формулировок антиотмывочных статей, пишет издание. Руководить заседанием будет глава администрации президента Антон Вайно, а участвовать в нем — руководители ЦБ, Минюста, представители ФСБ, помощники и советники президента и представители различных профильных ведомств вроде Росфинмониторинга, МВД и Генпрокуратуры.
  • Формально речь идет лишь о том, чтобы привести наше законодательство в соответствие с нормами ФАТФ, но источники «Коммерсанта» утверждают, что это лишь часть обсуждаемой властями идеи о том, чтобы возобновить борьбу с отмыванием.
  • С 2014 года никаких крупных реформ в этой сфере не было, но статьи УК против отмывания (174 и 174.1) с тех пор так и не заработали — уголовные дела, которые возбуждаются по ним, редко связаны с экономическими преступлениями, размер конфискаций в доход государства составляет миллионы рублей в год, а способов конфисковать что-то (недвижимость или деньги на зарубежных счетах) нет вовсе.
  • Силовые ведомства предлагают поправить ситуацию так, чтобы ответственность по статьям, связанным с отмыванием, распространялась на соучастников во главе с нотариусами, юристами и бухгалтерами. Еще одна идея — ввести новые штрафы для участвующих в отмывании юрлиц и начать пробовать конфисковывать активы, выведенные за рубеж.
  • Резко увеличить число уголовных дел по статьям об отмывании можно, запретив Генпрокуратуре передавать в суд дела по экономическим статьям без заключения о наличии признаков отмывания. Это тоже одна из рассматриваемых идей, говорят источники «Коммерсанта».
  • Бизнес перспективам новой силовой кампании по борьбе с отмыванием не рад, а юристы считают, что проблем с формулировками в нынешнем законодательстве нет. Но если под распространенную статью о «мошенничестве» можно подвести все, что угодно, то в схемах с отмыванием часто участвуют чиновники и госструктуры, дела против которых расследуются не так активно, как против предпринимателей.
Борьба с отмыванием — это не только статьи Уголовного кодекса. Только вчера мы писали о том, что под флагом той же борьбы и на основании рекомендаций ЦБ банки начали пересматривать тарифы для предпринимателей за перевод денег со счетов ИП и компаний на счета физических лиц.

Ирина Малкова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.