В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

В России предложено создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании, пишут «Известия». Такую идею в отзыве на законопроект Минфина высказали специалисты НП «Национальный совет финансового рынка». Сам законопроект призван был бороться с необоснованными блокировками, на которые жаловался бизнес.

  • Что случилось? Сейчас банки передают информация об «отказниках» Росфинмониторингу, который перенаправляет ее в ЦБ. Регулятор выделяет высокорискованных клиентов и извещает об этом все банки. Куда проще, если бы существовал реестр, по которому банки принимали бы решения, а оператор добавлял бы к ним анализ — сколько раз отказали, была ли реабилитация, считают в НСФР.
  • Контекст. Подозрения в нарушении антиотмывочного законодательства - главная причина блокировок счетов банками, от чего очень страдает бизнес. В апреле Минфин по поручению президента разработал поправки, которые должны были решить проблему.
  • Что дальше. Чиновники изучат идею с реестром, а бизнес устроит любой механизм, который снизит число необоснованных блокировок и даст возможность реабилитации.
Скопировать ссылку

Бюджет на диете. Как власти готовятся к сокращению расходов?

Российские власти готовятся к масштабной консолидации бюджета — аккумулированию доходов и сокращению расходов. Замедление экономики, сокращение нефтегазовых поступлений и практически проеденные за три года войны резервы — новая реальность, в которой порции бюджетного пирога сокращаются. От риторики «все для фронта, все для победы» чиновники переходят к предупреждениям о сокращении трат, и уже сейчас можно сделать первые выводы о том, как это сокращение будет проводиться.

«Гениальный закон»: новая эра для стейблкоинов и скрытые риски для финансовой системы США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Большая победа маркетплейсов, лучшая модель для программирования и кому грозят штрафы за поиск экстремистского контента

Конец июля выдался удивительно плодотворным для российских законодателей. В тот же день, когда Дума утвердила резонансный пакет о штрафах за «умышленный поиск» экстремистского контента, сразу во втором и третьем чтении проскочил и законопроект «о платформенной экономике», регулирующий маркетплейсы и другие цифровые платформы. Правда, в финальной версии закона не оказалось почти никаких мер, способных всерьез ограничить маркетплейсы, несмотря на то что вокруг этого вопроса развернулась настоящая борьба. Как маркетплейсам удалось одержать победу над классическим ритейлом и кто от этого выиграет, разбираемся в этом выпуске «Технорассылки».