UBS унаследует от Credit Suisse дело о пособничестве олигархам

С активами Credit Suisse банку UBS достались в наследство запросы Минюста США относительно возможного пособничества в обходе санкций российским «олигархам», узнал Bloomberg. Они были отправлены до начала банковского кризиса не только в швейцарские, но и в несколько американских банков, говорят источники агентства.

  • Пока американские чиновники выясняют, кто из сотрудников банков работал с санкционными клиентами и занимался комплаенсом в последние несколько лет. После этого расследование сосредоточится на возможных нарушениях ими законов.
  • Запросы такого рода получил и сам UBS, но в Credit Suisse их больше просто потому, что он больше работал с состоятельными россиянами. На пике в нем было $60 млрд клиентов из России, а перед сворачиванием их обслуживания в прошлом мае — $33 млрд, в полтора раза больше, чем у более крупного UBS. В прошлом году Credit Suisse заморозил санкционных активов на 17,6 млрд франков.
  • Ответственность банков за пособничество в обходе санкций может быть очень суровой: в 2014 году BNP Paribas признал вину в обслуживании санкционных компаний из Судана, Ирана и с Кубы и согласился заплатить почти $9 млрд. А в 2019 году Standard Chartered пришлось заплатить в тройном размере за $240 млн платежей, проведенных в интересах иранских компаний.

По порядку величины наказание для UBS и поглощенного им Credit Suisse — если, конечно, следователи из США найдут нарушения — может оказаться сопоставимым с размером госгарантий по возможным убыткам от сделки ($10 млрд). Credit Suisse таким образом может стать «отравленной пилюлей» для UBS — что, имея в виду прежние скандальные провалы банка, не будет слишком удивительно.

Скопировать ссылку

Бюджет на диете. Как власти готовятся к сокращению расходов?

Российские власти готовятся к масштабной консолидации бюджета — аккумулированию доходов и сокращению расходов. Замедление экономики, сокращение нефтегазовых поступлений и практически проеденные за три года войны резервы — новая реальность, в которой порции бюджетного пирога сокращаются. От риторики «все для фронта, все для победы» чиновники переходят к предупреждениям о сокращении трат, и уже сейчас можно сделать первые выводы о том, как это сокращение будет проводиться.

«Гениальный закон»: новая эра для стейблкоинов и скрытые риски для финансовой системы США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Большая победа маркетплейсов, лучшая модель для программирования и кому грозят штрафы за поиск экстремистского контента

Конец июля выдался удивительно плодотворным для российских законодателей. В тот же день, когда Дума утвердила резонансный пакет о штрафах за «умышленный поиск» экстремистского контента, сразу во втором и третьем чтении проскочил и законопроект «о платформенной экономике», регулирующий маркетплейсы и другие цифровые платформы. Правда, в финальной версии закона не оказалось почти никаких мер, способных всерьез ограничить маркетплейсы, несмотря на то что вокруг этого вопроса развернулась настоящая борьба. Как маркетплейсам удалось одержать победу над классическим ритейлом и кто от этого выиграет, разбираемся в этом выпуске «Технорассылки».