Владелец английского «Челси» Роман Абрамович, возможно, тайно покупал права на игроков других футбольных клубов через офшорную компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, сообщается в расследовании BBC. Формально нарушения нет, указывает ресурс, но к этике такого поведения есть вопросы.
BBC получила доступ к секретным документам финансовой разведки США (FinCEN). Журналисты выяснили, что Абрамович связан с офшорной компанией Leiston Holdings, которая занималась трансферами игроков, принадлежащих третьим лицам. Инвесторы выкупили доли будущей трансферной стоимости спортсмена у нуждающихся в деньгах клубов (third-party ownership, TPO).
С 2008 года практика TPO запрещена в английской премьер-лиге, а с 2015 года — во всем мире. Так, Leiston Holdings частично принадлежали права на перуанского футболиста «Спортинга» Андре Каррильо, который играл против «Челси» в Лиге чемпионов 2014 года. Именно с такого рода коллизиями и был связан запрет TPO, напоминает BBC.
- В декабре 2016 года неназванный банк подал заявление о подозрительной деятельности (SAR) в отношении Абрамовича. Он выявил «подозрительные платежи с участием офшорных компаний» на сумму более $1 млрд, пишет BBC.
- Пресс-секретарь Абрамовича подчеркнула, что правила и нормы не нарушались: сделки с участием Leiston Holdings заключались до того, как ФИФА изменила правила.
- Leiston стал предметом общественного внимания в 2018 году. Еще тогда немецкий сайт Der Spiegel в рамках расследования Football Leaks выяснил, что компания является инвестиционным инструментом для TPO.