Находящийся в Великобритании под залогом основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков имеет кипрское гражданство, выяснил РБК. Банкир был вынужден сдать все паспорта, но какие именно, не уточнялось.

Что произошло

Вестминстерский магистратский суд раскрыл условия залога Тинькова: бизнесмен сдал российский паспорт, свидетельство о резидентстве в Италии (Italian resident card) и удостоверение личности гражданина Кипра (Cypriot ID Card).

О кипрском гражданстве Тинькова стало известно впервые из этих материалов.

Раскрыты и другие детали: претензии американских налоговиков относятся к подделке налоговой декларации с целью занизить доход и состояние в 2013 году. Но, насколько серьезно обвинение, судить по-прежнему невозможно.

Что нужно знать о деле Тинькова

Тиньков находится в Лондоне — он был отпущен под крупный (20 млн фунтов) залог после предъявления ордера на арест. 27 апреля там начнется слушание по претензиям налоговой службы США (IRS) к бизнесмену, которому грозит экстрадиция в США.

Обвинения касаются занижения налоговой базы, но их суть неизвестна. Известно, что у Тинькова было гражданство США, а на минувшей неделе TCS Group (ей принадлежит «Тинькофф») сообщила, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Однако запись об этом в регистре IRS датирована 2017 годом.

Пресс-служба «Тинькофф» постоянно подчеркивает, что претензии у IRS только к Тинькову лично. Тем не менее котировки TCS Group с момента первых известий о деле снизились на 6%.

Возможная подоплека дела — неуплата налога для тех, кто отказался от гражданства США (exit tax). При прохождении этой процедуры все имущество состоятельного «отказника» считается проданным по рыночной цене за день до отказа от гражданства. Из этой суммы вычитают около $700 000. С остального взимается налог до 23,8%.

Перспектива экстрадиции Тинькова в США реальна, и там ему за уклонение от налогов может грозить штраф до $100 000 или заключение на срок до пяти лет, говорят эксперты.