Центробанк выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, рассказал ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. В организации работали менеджеры из рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери».
Antares Limited открыла сеть «консультационных центров» в 16 регионах России, рассказал Лях. Через них она привлекала «инвестиции», обещая вкладчикам доходность от 2% в день. При этом никакой фактической деятельности компания не вела, выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств. Читинский суд уже заблокировал группу организации во «ВКонтакте». Мошенники, по словам Ляха, действовали из-за рубежа.
Средства от вкладчиков Antares Limited привлекала исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей невозможно, пояснили в ЦБ. «Компания является продолжателем деятельности “Кэшбери”», — отметил Лях.
«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа, предлагающая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Компания обещала доходность от 0,5% в сутки. При этом признаков реальной деятельности компании ЦБ не обнаружил.
В 2018 году регулятор передал информацию о «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД, сайт компании заблокирован. О задержаниях организаторов не сообщалось. Ущерб от действий «Кэшбери» может достигать 3 млрд рублей, ей удалось вовлечь в пирамиду несколько десятков тысяч человек. Подробнее о том, как действовала одна из крупнейших финансовых пирамид в России, The Bell писал здесь.
Узнайте больше
ЦБ ежегодно находит в России по несколько десятков финансовых пирамид, через которые проходят миллиарды рублей. Про пять видов финансовых пирамид, которые продолжают процветать в России, мы рассказывали здесь.