ЦБ впервые выявил скоординированную атаку на акции компании через мессенджер Telegram и наказал ее участников. Она выглядит попыткой повторить январский рейд «диванных инвесторов» на акции GameStop, организованный на Reddit.
Что произошло
О том, что Банк России выявил нерыночные операции после согласованных попыток разогнать цену конкретной бумаги через Telegram-каналы, в среду объявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Нерыночное ценообразование с акциями «Россети Юг» началось в 16:00 пятницы, 5 марта, и происходило в течение получаса. За это время объем торгов вырос с обычных сотен тысяч рублей до 10 млн рублей, цена бумаги выросла почти на 7%. В Telegram-каналах с аудиторией до нескольких тысяч человек была названа эта компания и опубликован призыв покупать, чтобы «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе», пишет РБК.
Автоматические системы ЦБ быстро отследили аномалию, после чего начали искать ее источник. «Были установлены телеграм-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в скоординированные действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций», — рассказал Лях журналистам.
ЦБ принял меры против искажения конъюнктуры рынка и установил лиц, вовлекавших инвесторов в манипуляции. После этого регулятор решил блокировать торговые счета «физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации в данных телеграм-каналах действий на конкретном рынке», — сообщил Лях.
Кто пострадал
ЦБ выдал предписания о блокировке счетов семи профучастникам — Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, «Открытие Брокеру» и «Атону». Всего заблокированы более 60 счетов их клиентов.
По данным VTimes, больше всего пострадавших (39 клиентов) в «Тинькофф». Брокер приостановит исполнение их торговых поручений и проведет детальный анализ ситуации. Представитель другого брокера рассказал изданию, что под предписание ЦБ попал его единственный клиент. «Предписание коснулось только одного клиента, который попытался поучаствовать в росте акций электросетевой компании. Но пока он подал поручение на покупку, бумаги начали дешеветь. В итоге клиент только проиграл, так как после покупки бумаги продолжили падать в цене», — рассказывает сотрудник брокера.
Что дальше
Далее ЦБ изучит ситуацию на предмет манипулирования рынком, сказал Лях. Брокеры должны будут в срочном порядке проанализировать информацию о заблокированных клиентах и направить эти материалы в ЦБ. Все это время счета будут заблокированы. Если ЦБ установит манипулирование рынком, то может обратиться с запросом о блокировке телеграм-каналов.
Узнайте больше
Классическим случаем скоординированной атаки мелких инвесторов стал кейс с акциями американской розничной сети GameStop, котировки которых инвесторам удалось разогнать в разы за счет согласованных на Reddit действий. О том, как мелкие инвесторы победили крупные хедж-фонды и что это значит для финансового рынка, мы писали здесь.