Новости 18 февраля 2020

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

ЦБ решил обновить признаки возможного отмывания денег и финансирования терроризма через некоммерческие организации (НКО), сообщил РБК.

Под подозрение теперь попадает любое НКО, получившее зарубежное финансирование через посредника в России (физлицо или юрлицо), при двух условиях: перечисление денег должно быть регулярным и примерно совпадать с полученным из-за рубежа финансированием.

Эксперты считают, что это попытка плотнее контролировать непрямое иностранное финансирование НКО. По их оценке, теперь все переводы в адрес НКО, если и не будут блокироваться банками, попадут под пристальное внимание Росфинмониторинга и ЦБ. С другой стороны, новая норма конкретнее прежней (простое поступление средств из-за рубежа на счет НКО) и в этом смысле облегчает жизнь банкирам.

Примером финансирования НКО через посредников может быть дело ФБК Алексея Навального: сотрудников фонда обвиняют в легализации порядка 1 млрд рублей пожертвований через банкоматы.

Банки давно просили ЦБ упростить антиотмывочные требования, но скорее всего большинство их просьб регулятор не учтет.

Сергей Смирнов