ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

ЦБ решил обновить признаки возможного отмывания денег и финансирования терроризма через некоммерческие организации (НКО), сообщил РБК.

Под подозрение теперь попадает любое НКО, получившее зарубежное финансирование через посредника в России (физлицо или юрлицо), при двух условиях: перечисление денег должно быть регулярным и примерно совпадать с полученным из-за рубежа финансированием.

Эксперты считают, что это попытка плотнее контролировать непрямое иностранное финансирование НКО. По их оценке, теперь все переводы в адрес НКО, если и не будут блокироваться банками, попадут под пристальное внимание Росфинмониторинга и ЦБ. С другой стороны, новая норма конкретнее прежней (простое поступление средств из-за рубежа на счет НКО) и в этом смысле облегчает жизнь банкирам.

Примером финансирования НКО через посредников может быть дело ФБК Алексея Навального: сотрудников фонда обвиняют в легализации порядка 1 млрд рублей пожертвований через банкоматы.

Банки давно просили ЦБ упростить антиотмывочные требования, но скорее всего большинство их просьб регулятор не учтет.

Скопировать ссылку

Что будет дальше со ставкой ЦБ, штрафы за поиск в интернете и летние скидки на подписку на The Bell

Банк России на заседании в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% и прямо намекнул на возможность дальнейшего агрессивного снижения до конца года. Регулятор признал, что на фоне замедления экономики инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Но в среднесрочной перспективе ЦБ настроен осторожно и предупреждает, что продолжение роста расходов бюджета может привести к изменению денежной политики.

Сезон слабых отчетов: какие компании способны удивить рынок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Долю Baring Vostok в Ozon выкупил инвестор «Яндекса» Александр Чачава

В России — новый серийный техномиллиардер. Долю Baring Vostok в Ozon получил инвестор Александр Чачава. Он же после начала войны выкупил у VK игровое подразделение My.Games и стал совладельцем «Яндекса» после ухода Воложа.