ЦБ Кипра прокомментировал закрытие счетов офшорных компаний

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Кипрский центробанк не выдавал директив по закрытию счетов офшорных компаний с 4 июня, об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора.

Детали

  • Никаких особых событий 4 июня не произошло, утверждает представитель кипрского регулятора. Соблюдение принципа «знай своего клиента» и других директив Евросоюза всегда было условием открытия счета, комментирует он: банки должны проверять все счета подставных компаний и выявлять пустышки.
  • О том, что кипрские банки получили циркуляр центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний, написал в начале июня в своей колонке в Forbes партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его информации, 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). Позднее в интервью РБК он уточнял, что банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. По словам Захарова, документ предоставили ему знакомые банкиры и консультанты с Кипра, речь не идет об официально опубликованном предписании. Последнее время счета офшорных компаний на Кипре уже начали замораживать, и поступивший от ЦБ циркуляр призван систематизировать эту практику у гендиректора компании «Эмкварта. Персональный советник» Натальи Смирновой.
  • Как рассказал Захаров The Bell, ему известны десятки случаев, когда после 4 июня кипрские компании, не ведущие реальной деятельности на острове, лишали счетов. По словам Захарова, теперь при создании кипрских компаний должен раскрываться конечный бенефициар, а также существенная информация о нем, свидетельства законности формирования капитала и его источников, включая выписки по его банковским счетам, а также подтверждения уплаты им подоходного налога по месту его налогового резидентства. По существующим счетам кипрских компаний требуется проверка файлов каждые 6 месяцев, а также коммерческое обоснование операций компании. Кипрская компания должна иметь кипрский substance и реальный персонал.

Контекст

  • В конце мая стало известно, что после визита на Кипр представителей минфина США местные регуляторы начали ужесточать контроль над российскими счетами. Тогда сообщалось, что коммерческие банки предлагают россиянам либо закрыть счета, либо переводить их в местный банк, крупнейшим акционером которого является ВТБ.
  • Ранее от средств иностранцев начали избавляться латвийские банки. Доля средств иностранцев в местных банках должна снизиться примерно до 5%. Для сравнения: на начало 2017 года она составляла почти 43%.


Комментарий ЦБ Кипра сложно назвать опровержением. Во-первых, в своем комментарии регулятор говорит о том, что не распространял никаких директив (в оригинале ответа на английском используется слово warning) по закрытию офшоров. Юристы же ранее писали о циркуляре, то есть внутреннем письме для банков. Во-вторых, в сообщении ЦБ Кипра утверждается, что он не давал никаких предписаний по закрытию офшоров с 4 июня. В колонке же Захарова в Forbes, в которой впервые сообщалось о циркуляре, называлось другое число - 1 июня.


Лиана Фаизова, Владимир Моторин

Скопировать ссылку

Будет ли в России банковский кризис, надолго ли конфликт с Азербайджаном и почему в Москве отключают интернет

Российская экономика, а вместе с ней и банки переживают трудные времена. Еще недавно все выглядело радужно — два года подряд бюджет увеличивал расходы, экономика на этом быстро росла, а банки, несмотря на предупреждения ЦБ, наращивали кредитование и получали рекордную прибыль. Но в 2025 году экономика начала резко замедляться, а кредитование — сжиматься. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники в банковском секторе предупредил о росте рисков системного кризиса в российской банковской сфере. На этой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подобные опасения не имеют оснований. Кто прав и грозит ли России полномасштабный банковский кризис?

Как ChatGPT делает нас глупее, отключение Telegram в России и сколько зарабатывают разработчики нейросетей

Нейросети делают нас глупее? Если верить громким заголовкам в западных СМИ, это именно так. В этом выпуске рассылки расскажем, что на самом деле говорится в резонансных исследованиях о когнитивном долге, который мы копим из-за ежедневного использования генеративного ИИ. И можно ли избежать умственной атрофии, если ChatGPT для вас уже — ежедневный советчик и помощник во всех делах.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Россия втрое увеличила интенсивность воздушных ударов по Украине. Почему так происходит и что будет дальше?

В последние месяцы мы читаем все больше новостей о гражданских жертвах российских ударов по Украине. Только в июне от ракет и дронов погибло не меньше 60 украинских мирных жителей в глубоком тылу, из них 37 — в Киеве. Это не случайность: к весне 2025 году Россия качественно увеличила число воздушных атак. Судя по статистике промышленности, это стало возможным благодаря резкому росту производства беспилотников.