ЦБ и Минюст предложили новый способ перекрыть вывод денег за рубеж через суды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Как рассказал источник РБК, ЦБ на одном из совещаний уже признавал, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы — документ, определяющий судьбу взысканных судом средств, крайне сложно. Теперь ведомство предлагает вовсе запретить взыскивать средства на заграничные счета — для перевода денег истец должен будет иметь счет в российской кредитной организации. Правило будет действовать и для нерезидентов РФ. Оно может войти в проект поправок о борьбе с отмыванием, который ведомства разрабатывают с зимы 2019 года.

Самый известный случай использования судов для вывода денег — «молдавская схема», раскрытая в 2014 году. Она действовала просто: зарубежная компания выдавала российской фиктивный заем, а потом предъявляла долговые требования в суде. Одним из поручителей по займу был гражданин Молдавии, что позволяло передать дело в коррумпированный молдавский суд, который принимал нужное решение, после чего деньги переводились в молдавские банки.

В ЦБ в 2020 году указывали, что, несмотря на кризис и пандемию, схемы с исполнительными документами стали популярнее — за девять месяцев прошлого года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза. Возможно, это связано с тем, что у банков нет инструментов, чтобы контролировать такие транзакции: даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может отказать ему в проведении операции.

Но новая норма может ударить и по добросовестному бизнесу. «Фактически инициатива “навязывает” российские банки иностранцам», — сказал РБК партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Как говорит член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин, инициатива повлияет на договорные отношения между компаниями резидентами и нерезидентами — последние могут работать с российскими только по предоплате, если открытие счета в России будет для них обязательным.

Скопировать ссылку

Самоубийство министра как симптом и сигнал, что Трамп готовит Путину и что инвестбанки пишут о пошлинах

7 июля под Москвой был найден мертвым 53-летний Роман Старовойт — бывший министр транспорта России, а до этого губернатор Курской области. За несколько часов до этого Владимир Путин отправил Старовойта в отставку, а по данным СМИ, в ближайшие дни его могли задержать по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. Это первое самоубийство такого высокопоставленного чиновника за всю путинскую эпоху. Это тревожный сигнал о том, что внутри системы что-то сломалось.

Robinhood дал европейским инвесторам возможность торговать акциями-токенами. Что это значит?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Ставкой по банкам. Грозит ли России банковский кризис?

Российская экономика, а вместе с ней и банки переживают трудные времена. Еще недавно все выглядело радужно — два года подряд бюджет увеличивал расходы, экономика на этом быстро росла, а банки, несмотря на предупреждения ЦБ, наращивали кредитование и получали рекордную прибыль. Но в 2025 году экономика начала резко замедляться, а кредитование — сжиматься. В конце июня Bloomberg со ссылкой на источники в банковском секторе предупредил о росте рисков системного кризиса в российской банковской сфере. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подобные опасения не имеют оснований. Кто прав и грозит ли России полномасштабный банковский кризис?