ЦБ и Минюст предложили новый способ перекрыть вывод денег за рубеж через суды

Как рассказал источник РБК, ЦБ на одном из совещаний уже признавал, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы — документ, определяющий судьбу взысканных судом средств, крайне сложно. Теперь ведомство предлагает вовсе запретить взыскивать средства на заграничные счета — для перевода денег истец должен будет иметь счет в российской кредитной организации. Правило будет действовать и для нерезидентов РФ. Оно может войти в проект поправок о борьбе с отмыванием, который ведомства разрабатывают с зимы 2019 года.

Самый известный случай использования судов для вывода денег — «молдавская схема», раскрытая в 2014 году. Она действовала просто: зарубежная компания выдавала российской фиктивный заем, а потом предъявляла долговые требования в суде. Одним из поручителей по займу был гражданин Молдавии, что позволяло передать дело в коррумпированный молдавский суд, который принимал нужное решение, после чего деньги переводились в молдавские банки.

В ЦБ в 2020 году указывали, что, несмотря на кризис и пандемию, схемы с исполнительными документами стали популярнее — за девять месяцев прошлого года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза. Возможно, это связано с тем, что у банков нет инструментов, чтобы контролировать такие транзакции: даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может отказать ему в проведении операции.

Но новая норма может ударить и по добросовестному бизнесу. «Фактически инициатива “навязывает” российские банки иностранцам», — сказал РБК партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Как говорит член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин, инициатива повлияет на договорные отношения между компаниями резидентами и нерезидентами — последние могут работать с российскими только по предоплате, если открытие счета в России будет для них обязательным.

Скопировать ссылку
«Медведи» уходят с рынка. Как изменились портфели Баффетта, Бьюрри, Далио и других известных инвесторов
19 ноября 2021
Мир в ожидании энергокризиса. Что стоит за ростом нефтегазовых цен и как долго это продлится
22 ноября 2021
Грамотный «единорог». Как трое программистов из Киева построили стартап с оценкой $13 млрд
22 ноября 2021

Дотянуться до миллионов. Как Hugo Boss, Samsonite и Alltime выиграли от сотрудничества с маркетплейсами

Как продать чемодан, когда передвижения по миру ограничены? В чем различия интернет-аудитории и покупателей обычных магазинов? И что такое знают о потребителях маркетплейсы, чего не знают даже бренды с многолетней историей? Разбираемся вместе с Ozon.

«Это хуже марксизма». Как идея индексных фондов сделала рынок более опасным

Если в последние месяцы вы заглядывали в свой портфель, то с большой вероятностью видели следующую картину: S&P 500 обновлял максимумы, но большинство американских компаний из разных секторов, входящих в ваш портфель, были в минусе. С чем это связано?

Умеете ли вы управлять финансами? Тест The Bell и Райффайзенбанка

«Альтернатив акциям нет». Во что Goldman Sachs советует инвестировать в 2022 году

Ситуация в 2022 году будет отличаться от той, к которой инвесторы привыкли за последние два года, предупреждает Goldman Sachs в своем прогнозе по американскому рынку акций на следующий год. Главное изменение — начало цикла повышения ставок в США. Но ожидать завершения «бычьего» рынка пока не стоит. The Bell ознакомился с этим документом и рассказывает, какую стратегию банк предлагает инвесторам.
«Медведи» уходят с рынка. Как изменились портфели Баффетта, Бьюрри, Далио и других известных инвесторов
19 ноября 2021
Мир в ожидании энергокризиса. Что стоит за ростом нефтегазовых цен и как долго это продлится
22 ноября 2021
Грамотный «единорог». Как трое программистов из Киева построили стартап с оценкой $13 млрд
22 ноября 2021

Всемирный банк оценил проигрыш России от энергоперехода

Все варианты энергоперехода в мире отрицательно скажутся на экономике России, причем пассивная стратегия будет самой проигрышной, говорится в новом страновом докладе Всемирного банка (есть у The Bell). Прогноз роста ВВП на ближайшие годы снижен.

«Роснано» погасила облигации без госгарантий

«Роснано» в полном объеме выплатило купонный доход и погасило облигации без госгарантии серии БО-002Р-01, по которым сегодня должно было исполнить обязательства. Об этом заявила сама компания в официальном релизе.

Ястребы против омикрона. Новый штамм заставит ФРС раньше свернуть программу выкупа активов

Вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, всемирная паника по поводу штамма «омикрон» пока не приведет к отмене запланированного центробанками ужесточения политики. Напротив, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что сворачивание программы выкупа активов может быть ускорено — а из его слов следует, что ФРС может перейти к повышению ставок раньше, чем планировала. Сомнений в том, что на декабрьском заседании ЦБ ставка вновь будет повышена, не оставила во вторник и Эльвира Набиуллина. Рынки после заявления Пауэлла снова ушли в падение, а нефть подешевела ниже $70 за баррель.

«Роснано» предложил погасить необеспеченные облигации с дисконтом в 30-40% — Forbes

«Роснано» придумал, как можно решить свою долговую проблему — компания предложила кредиторам погасить облигации, не обеспеченные госгарантией, с дисконтом 30-40%, узнал Forbes.
«Медведи» уходят с рынка. Как изменились портфели Баффетта, Бьюрри, Далио и других известных инвесторов
19 ноября 2021
Мир в ожидании энергокризиса. Что стоит за ростом нефтегазовых цен и как долго это продлится
22 ноября 2021
Грамотный «единорог». Как трое программистов из Киева построили стартап с оценкой $13 млрд
22 ноября 2021

Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX из-за проблем с двигателем Raptor

Илон Маск заявил, что существует «реальный риск банкротства SpaceX» из-за отсутствия прогресса в разработке двигателей Raptor — последние нужны для полетов ракет Starship.

JPMorgan ждет роста на биржах вопреки распространению омикрон-штамма

По мнению аналитиков JPMorgan, омикрон-штамм не остановит ралли на биржах. Справиться с этим вариантом коронавируса помогут коллективный иммунитет (естественный и от вакцин) и обновленные методы лечения, полагают эксперты.

Срок действия ПЦР-теста в России сократят до 48 часов из-за омикрон-штамма

Срок действия ПЦР-тестов будет сокращен с 72 до 48 часов из-за повышенной заразности омикрон-штамма, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, новый вариант коронавируса в России пока не выявлен.