«Трансперенси» отследила вывод валюты в Лондон через криптообменники Москва-Сити

«Трансперенси Интернешнл — Россия» (признана иноагентом) обнаружила, что в Москва-Сити работает несколько криптообменников, предлагающих услуги по выводу средств из России в Великобританию.

Самая полная схема предполагает обмен рублей на криптовалюты, а криптовалют — на наличные фунты стерлингов, которые клиент получает в Лондоне. При этом криптообменники на британской территории не соблюдают необходимые KYC-процедуры, то есть их не интересует личность клиента, отмечают исследователи. «Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы», — пишет «Трансперенси».

Что удалось выяснить исследователям:

• В Москва-Сити даже сейчас представлены обменники более 20 криптобирж. Как минимум восемь из них готовы обменять стейблкоины USDT на фунты стерлингов с возможностью получить их наличными в Лондоне. Одна из таких бирж — Suex, попавшая еще в 2021 году под санкции США за отмывание денег. The Bell подробно рассказывал о ее бизнесе.
• Процесс обналичивания криптовалют в фунты выглядит примерно одинаково у всех бирж. Клиентские средства вносятся на указанный криптокошелек, после этого оператор криптобиржи назначает время и дату курьерской доставки на указанный адрес в Лондоне. «Ключом», о котором заранее договариваются в Telegram, служит номер любой мелкой банкноты, которую должен предъявить получатель. Любопытно, что у большинства криптобирж лондонские курьеры говорят по-русски, отмечает «Трансперенси».
• Ни одна криптобиржа при этом, как убедились исследователи, не запрашивает у клиентов удостоверение личности. Это является прямым нарушением британского антиотмывочного законодательства. Со всеми криптообменниками представителям «Трансперенси» под видом клиентов удалось договориться об обмене суммы, превышающей 10 000 фунтов.
• Исследователи смогли отследить историю криптокошельков, на которые биржи предлагают клиентам перевести деньги для дальнейшего обналичивания. Эти данные позволили оценить среднемесячную сумму, проходящую через эти кошельки, — $420–470 тысяч только в USDT. С учетом других менее популярных криптовалют оборот этих бирж еще больше.

Узнайте больше

Как сейчас (легально) можно вывести деньги из России и какой способ лучше подходит для разных нужд, мы недавно разобрали здесь. Кто еще обитает в Москва-Сити, а именно в башне «Федерация», самом дорогом небоскребе России, читайте здесь.