«Трансперенси» отследила вывод валюты в Лондон через криптообменники Москва-Сити

«Трансперенси Интернешнл — Россия» (признана иноагентом) обнаружила, что в Москва-Сити работает несколько криптообменников, предлагающих услуги по выводу средств из России в Великобританию.

Самая полная схема предполагает обмен рублей на криптовалюты, а криптовалют — на наличные фунты стерлингов, которые клиент получает в Лондоне. При этом криптообменники на британской территории не соблюдают необходимые KYC-процедуры, то есть их не интересует личность клиента, отмечают исследователи. «Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы», — пишет «Трансперенси».

Что удалось выяснить исследователям:

  • В Москва-Сити даже сейчас представлены обменники более 20 криптобирж. Как минимум восемь из них готовы обменять стейблкоины USDT на фунты стерлингов с возможностью получить их наличными в Лондоне. Одна из таких бирж — Suex, попавшая еще в 2021 году под санкции США за отмывание денег. The Bell подробно рассказывал о ее бизнесе.
  • Процесс обналичивания криптовалют в фунты выглядит примерно одинаково у всех бирж. Клиентские средства вносятся на указанный криптокошелек, после этого оператор криптобиржи назначает время и дату курьерской доставки на указанный адрес в Лондоне. «Ключом», о котором заранее договариваются в Telegram, служит номер любой мелкой банкноты, которую должен предъявить получатель. Любопытно, что у большинства криптобирж лондонские курьеры говорят по-русски, отмечает «Трансперенси».
  • Ни одна криптобиржа при этом, как убедились исследователи, не запрашивает у клиентов удостоверение личности. Это является прямым нарушением британского антиотмывочного законодательства. Со всеми криптообменниками представителям «Трансперенси» под видом клиентов удалось договориться об обмене суммы, превышающей 10 000 фунтов.
  • Исследователи смогли отследить историю криптокошельков, на которые биржи предлагают клиентам перевести деньги для дальнейшего обналичивания. Эти данные позволили оценить среднемесячную сумму, проходящую через эти кошельки, — $420–470 тысяч только в USDT. С учетом других менее популярных криптовалют оборот этих бирж еще больше.

Узнайте больше

Как сейчас (легально) можно вывести деньги из России и какой способ лучше подходит для разных нужд, мы недавно разобрали здесь. Кто еще обитает в Москва-Сити, а именно в башне «Федерация», самом дорогом небоскребе России, читайте здесь.

Скопировать ссылку

Почему российский бизнес зря перестал бояться санкций, что американцы разбомбили в Иране, Тиньков и Калви на канале Лизы Осетинской

К четвертому году войны российский бизнес окончательно перестал бояться санкций — в опросе руководителей российских компаний внешнеторговые ограничения и «геополитическая напряженность» не вошли даже в топ-3 главных рисков. К тому, что российская экономика успешно справляется с санкциями, кажется, все привыкли. Но на деле все не так просто.

«Жить надо сегодня». Олег Тиньков и Майкл Калви — о своих новых инвестициях после ухода из России

Олег Тиньков и Майкл Калви знакомы почти 30 лет, и за это время их судьбы не раз пересекались. Они оба пережили аресты (кстати, недавно Майкл выпустил книгу о том, как сидел в российском СИЗО), боролись с раком и почти одновременно были вынуждены отказаться от успешных бизнесов в России. Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом) встретилась с ними в Форте-дей-Марми, чтобы поговорить об их новом проекте — мексиканском финтех-единороге Plata, в который вместе с партнерами Калви и Тиньков вложили около $300 млн. Сколько инвестиций нужно, чтобы быстро вырастить единорога, чем привлекателен рынок Латинской Америки, а также — о личных тратах Тинькова, сокамерниках Калви и уходе эпохи иностранных инвесторов из России. Целиком интервью смотрите на канале «Это Осетинская», а мы публикуем сокращенную версию.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

В обход санкций и SWIFT. Как «Сбер» научился отправлять деньги клиентов в Европу

«Сбер» нашел лазейку для обхода отключенного SWIFT и санкций и наладил перевод денег в Европу по одному только номеру карты, узнал The Bell. Мы убедились в том, что схема, с помощью которой Сбербанк обещает клиентам отправлять за рубеж до полумиллиона рублей за одну операцию, работает. А еще — разобрались в том, как она устроена.