Телеграм-канал Mash в среду утром сообщил об обысках в доме и десяти офисах компаний миллиардера Михаила Гуцериева. Представитель компании «Cафмар» бизнесмена это опровергает. Капитализация подконтрольного бизнесмену «М.Видео» упала почти на 10%.

Фото: «Ведомости»/ТАСС, Максим Стулов

Что случилось

Источники Mash сообщают, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о хищении 130 тысяч тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что контрабанда горючего производилась через компании миллиардера. Поставки направлялись в Турцию и Европу, а ущерб оценивается примерно в 2 млрд рублей. Официального подтверждения информации об уголовном деле нет.

Источник «Открытых медиа» в ФСБ подтвердил факт обысков, об этом же со ссылкой на источники пишет Baza, телеканал Ren TV сообщил, что в офисе компании «ФортеИнвест» сына Гуцериева Саида Гуцериева правоохранители проводят «некие мероприятия».

Позже Mash сообщил, что следователь Управления МВД на транспорте якобы направил повестку и ждет Гуцериева на беседу.

Позже источник «Ведомостей» в правоохранительных органах заявил, что «следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Дело возбуждено по заявлению Федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС».

Источники «Коммерсанта», близкие к «Сафмару», также сообщили, что обыски проходят в офисе компании «ФортеИнвест», которую возглавляет Саид Гуцериев.

Представитель «Сафмара» информацию об обысках и уголовном деле The Bell опроверг. Обыски каналу Ren TV опроверг и сам Гуцериев, назвав это «провокацией». Позднее компания распространила заявление, в котором сообщила, что «у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы». Публикации ряда СМИ группа «Сафмар» расценивает «как фейк и провокацию», сказано там же.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об обысках, другие силовые ведомства комментариев пока не дали.

Но инвесторы реагируют нервно: акции «М.Видео» на сообщениях об обысках подешевели падают почти на 9%.

Что важно знать

Гуцериев уже оказывался фигурантом уголовного дела из-за своего нефтяного бизнеса.

В 2006 году в его компании «Русснефть» начались проверки и обыски. Первые налоговые претензии к компании тогда составили всего около 200 млн рублей, итоговые оказались примерно в сто раз больше. В итоге Генпрокуратура обвинила руководителей трех «дочек» «Русснефти» в том, что они выкачивали нефть сверх установленных в лицензиях лимитов, обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве были предъявлены и лично Гуцериеву, а под конец ФНС обратилась в суд с намерением истребовать в госсобственность почти 70% акций «Русснефти» по 169-й статье ГК (сделки, «противные основам правопорядка и нравственности»).

Гуцериев находился под подпиской о невыезде, но ему тогда удалось уехать из России. Вернуться из Лондона в Москву и вернуть себе компанию он смог через три года — все обвинения были сняты, а уголовные дела — закрыты. Эту историю в 2012 году подробно описывал журнал Forbes.

Претензии к банкам

В конце 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка, который контролировался племянником Гуцериева Микаилом Шишхановым и самим бизнесменом. Дыра в капитале банка предварительно оценивалась в 250–350 млрд рублей. Процедуру его финансового оздоровления, как и всех крупных банков в 2017 году, начали тогда по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, которая предполагает, что Банк России становится собственником как минимум 75% кредитной организации. Под управление ЦБ перешел и Рост банк, который Бинбанк до того взял на санацию.

После объявления о санации Бинбанка и Рост банка Гуцериев и Шишханов обещали компенсировать ЦБ потери от санации, передав часть своих активов — акции компаний «Интеко» и «А101», а также 25% привилегированных акций нефтяной компании «Русснефть».

Проблемные активы всех попавших под санацию в 2017 году крупных частных банков в размере 2,4 трлн рублей в итоге собрали на балансе «Траста», который стал банком плохих долгов. Предполагалось, что регулятор вернет до 40–60% этой суммы за счет взысканий с бывших собственников. В начале ноября стало известно, что «Траст» заключил соглашение об урегулировании части спорных требований с группой «Сафмар» Гуцериева. Компания согласилась выкупить у «Траста» активы на сумму около 94 млрд рублей, реструктурировать активы, принадлежащие банку, на 41 млрд рублей и отказаться от исковых требований к банкам на 31 млрд рублей.