Головная компания «Тинькофф банка» — TCS Group Holding — в понедельник подтвердила информацию об ордере на арест в Лондоне своего основного акционера Олега Тинькова и его освобождении под залог.

Что случилось?

«TCS Group Holding получила новую информацию о деталях судебных слушаний с участием основателя группы Олега Тинькова", — сообщила компания. Слушания, проходящие в Лондоне, касаются обвинений в частичной неуплате налогов в отношении Тинькова со стороны налоговой службы США. В процессе слушаний Тиньков будет находиться в Лондоне, он был отпущен под залог после предъявления предварительного ордера на арест, говорится в сообщении компании.

Холдинг подчеркивает, что банкир будет участвовать в слушаниях как частное лицо, и это не скажется ни на оперативной деятельности «Тинькофф банка», ни на управлении группой.

В понедельник, 2 марта, подтверждение информации об ордере и залоге основателя «Тинькофф» кратковременно обрушило котировки расписок TCS Group на Мосбирже более чем на 5%. В минувшую пятницу, после появления первой информации о налоговых проблемах Тинькова в США, они рухнули почти на 10%.

В выходные детали налогового дела Тинькова без ссылок на источники раскрыл британский таблоид Daily Express. Издание без ссылки на источник информации утверждало, что бизнесмена хотели экстрадировать из Великобритании в США, а залог, который ему пришлось внести, был очень крупным — 20 млн фунтов стерлингов.

По данным газеты, Тиньков сдал все паспорта, находится под электронным наблюдением, обязан оставаться в лондонских апартаментах с 19:00 до 7:00 и отмечаться в отделении полиции.

С чем могут быть связаны претензии

Американские налоговики могли заподозрили Тинькова в предоставлении недостоверных сведений о доходах в свою бытность гражданином США, — по крайней мере, так утверждает Daily Express. В пятницу TCS Group сообщила, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Однако запись об этом в регистре IRS датирована 2017 годом.

• При отказе от гражданства США состоятельных людей действует так называемый «налог на выход» (exit tax). О том, как он рассчитывается, можно почитать на сайте IRS, но суть сводится к тому, что все имущество «отказника» считается проданным с дня, предшествовавшего дате отказа от гражданства, и с полученной расчетной суммы взимается налог до 23,8%.
• С 1 июля 2014 года США ввели регуляторный режим FATCA, по которому все международные финансовые институты должны предоставлять налоговой службе США отчеты о счетах и активах американских клиентов. Это вызвало волну отказов от гражданства страны.
• В США действует также поправка Рида, согласно которой въезд в США бывшему гражданину этой страны запрещается, если отказ от гражданства был мотивирован налоговой выгодой.
• Тиньков — наравне со всеми остальными участниками российского списка Forbes — с 2018 года входит в «кремлевский доклад» минфина США как лицо, приближенное к Владимиру Путину. Попадание в доклад само по себе не означало появление санкционных рисков, но список составлялся в рамках работы американских властей над возможными санкциями из-за предполагаемого вмешательства России в прошлые президентские выборы в США.