Суд в Швейцарии приговорил четверых банкиров цюрихского филиала Газпромбанка к 7 месяцам тюрьмы условно и штрафам на сотни тысяч франков за содействие при обслуживании счетов виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют одним из «кошельков» Владимира Путина.
Банкиры признаны виновными в неосмотрительности при процедуре Due Diligence, передает BBC. Согласно швейцарским законам, банки обязаны отклонить заявку или закрыть счет, если возникают сомнения относительно его владельца или источника происхождения средств. Суд согласился, что банкиры не проверили должным образом происхождение почти $30 млн, которые поступили на счета Сергея Ролдугина — «друга детства» российского президента — с 2014-й по 2016 годы.
Из вердикта также следует, что Ролдугин не был бенефициарным владельцем средств, размещенных на его счетах, но установить, знали ли об этом подсудимые, не удалось. Тем не менее они должны были провести тщательную проверку поступающих денег.
Один из осужденных — швейцарец, остальные являются гражданами России. Имена всех четверых в соответствии с законодательством Швейцарии не разглашаются. Их юристы намерены обжаловать решение суда.
- Ролдугин внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Канады, Великобритании и ряда других стран. О его счетах стало известно после публикации «Панамского досье».