Новости 14 февраля 2020

США считают, что Дерипаска мог отмывать деньги для Путина

Раскрыты секретные основания для санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски, введенных в 2018 году. Все они оказались связанными с Владимиром Путиным.

WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger

Минфин США посчитал, что Дерипаска скрывал отмывание и перевод средств в личных интересах президента России Владимира Путина, пишет Financial Times. Издание публикует ответ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США на письмо защиты миллиардера с запросом о раскрытии секретных оснований для санкций.

Что нужно знать об ответе OFAC

Секретные основания для санкций состоят из шести пунктов. В каждом из них содержится слово «предположительно» или синоним, имя президента (или премьера) Владимира Путина, и нет ни источников информации, ни деталей. OFAC утверждает, что:

  • Дерипаска в числе прочих олигархов по просьбе Путина вложил $800 млн в олимпийские проекты в Сочи.
  • По состоянию на начало 2018 года Дерипаска осуществлял финансовые проекты по поручению Путина и высшего руководства России.
  • Дерипаска по состоянию на сентябрь 2017 года отменил IPO своей компании «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина.
  • В декабре 2016 года Дерипаска был назван в числе лиц, распоряжающихся активами и отмывающих деньги в интересах Путина.
  • В июле 2011 года и ранее Дерипаска, минимум однажды, под видом бизнес-операций осуществлял перевод средств для личного использования тогдашним премьером Путиным.
  • В конце 2004 года, по устному поручению Путина, Дерипаска участвовал во встрече на высоком уровне представителей России и Киргизии.

«Это неправда. Вот и всё», — прокомментировал газете обвинения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Они не приводят фактов. Просто догадки, слухи и сплетни, — сказал FT сам Дерипаска. — Это безосновательные обвинения. Это полная чепуха вместо презумпции невиновности до установления обратного судом» (цитаты по FT).

Относительно последнего обвинения миллиардер пояснил, что речь о несостоявшемся проекте UC Rusal в Киргизии, обсуждение которого велось в конце 2003 года. «Какой-то американский дипломат услышал слух и передал. Если бы кто-то пришел с этим в лондонский суд, судья бы ему сразу сказал — “пошел вон”», — прокомментировал Дерипаска.

Что нужно знать о санкциях против Дерипаски

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели 6 апреля 2018 года. Акции крупнейшей из них, UC Rusal, после этого подешевели на Гонконгской бирже вдвое в считанные дни. Санкции поставили под угрозу международный бизнес UC Rusal: до декабря 2018 года компания работала на экспорт по временным разрешениям OFAC.

В начале 2019 года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», но не с самого миллиардера. Но для этого ему пришлось отказаться от контроля в бизнесе.

Что дальше

Сторона Дерипаски подала иск к OFAC в Вашингтоне, намереваясь доказать, что решение о санкциях против него не основано на фактах. Публикация оснований для санкций — один из первых этапов разбирательства. По оценке самого Дерипаски, решения суда ждать еще примерно полтора года.

 

Financial Times

Сергей Смирнов