loading

США считают, что Дерипаска мог отмывать деньги для Путина

Раскрыты секретные основания для санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски, введенных в 2018 году. Все они оказались связанными с Владимиром Путиным.

WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger

Минфин США посчитал, что Дерипаска скрывал отмывание и перевод средств в личных интересах президента России Владимира Путина, пишет Financial Times. Издание публикует ответ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США на письмо защиты миллиардера с запросом о раскрытии секретных оснований для санкций.

Что нужно знать об ответе OFAC

Секретные основания для санкций состоят из шести пунктов. В каждом из них содержится слово «предположительно» или синоним, имя президента (или премьера) Владимира Путина, и нет ни источников информации, ни деталей. OFAC утверждает, что:

  • Дерипаска в числе прочих олигархов по просьбе Путина вложил $800 млн в олимпийские проекты в Сочи.
  • По состоянию на начало 2018 года Дерипаска осуществлял финансовые проекты по поручению Путина и высшего руководства России.
  • Дерипаска по состоянию на сентябрь 2017 года отменил IPO своей компании «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина.
  • В декабре 2016 года Дерипаска был назван в числе лиц, распоряжающихся активами и отмывающих деньги в интересах Путина.
  • В июле 2011 года и ранее Дерипаска, минимум однажды, под видом бизнес-операций осуществлял перевод средств для личного использования тогдашним премьером Путиным.
  • В конце 2004 года, по устному поручению Путина, Дерипаска участвовал во встрече на высоком уровне представителей России и Киргизии.

«Это неправда. Вот и всё», — прокомментировал газете обвинения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Они не приводят фактов. Просто догадки, слухи и сплетни, — сказал FT сам Дерипаска. — Это безосновательные обвинения. Это полная чепуха вместо презумпции невиновности до установления обратного судом» (цитаты по FT).

Относительно последнего обвинения миллиардер пояснил, что речь о несостоявшемся проекте UC Rusal в Киргизии, обсуждение которого велось в конце 2003 года. «Какой-то американский дипломат услышал слух и передал. Если бы кто-то пришел с этим в лондонский суд, судья бы ему сразу сказал — “пошел вон”», — прокомментировал Дерипаска.

Что нужно знать о санкциях против Дерипаски

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели 6 апреля 2018 года. Акции крупнейшей из них, UC Rusal, после этого подешевели на Гонконгской бирже вдвое в считанные дни. Санкции поставили под угрозу международный бизнес UC Rusal: до декабря 2018 года компания работала на экспорт по временным разрешениям OFAC.

В начале 2019 года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», но не с самого миллиардера. Но для этого ему пришлось отказаться от контроля в бизнесе.

Что дальше

Сторона Дерипаски подала иск к OFAC в Вашингтоне, намереваясь доказать, что решение о санкциях против него не основано на фактах. Публикация оснований для санкций — один из первых этапов разбирательства. По оценке самого Дерипаски, решения суда ждать еще примерно полтора года.

Financial Times

Скопировать ссылку

Будут ли Telegram блокировать ради «национального мессенджера», новый проект Джека Дорси и рекорды Nvidia

Всего через месяц после того, как Владимир Путин озаботился созданием национального мессенджера, у конкурирующих Telegram и WhatsApp начались сбои, подозрительно похожие на тестовые блокировки Роскомнадзора. Мы выяснили, что власти думают о блокировке мессенджеров и почему Telegram вышел из доверия.

Большой прекрасный долг. Скатятся ли США в долговую ловушку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Самоубийство министра как симптом и сигнал, что Трамп готовит Путину и что инвестбанки пишут о пошлинах

7 июля под Москвой был найден мертвым 53-летний Роман Старовойт — бывший министр транспорта России, а до этого губернатор Курской области. За несколько часов до этого Владимир Путин отправил Старовойта в отставку, а по данным СМИ, в ближайшие дни его могли задержать по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. Это первое самоубийство такого высокопоставленного чиновника за всю путинскую эпоху. Это тревожный сигнал о том, что внутри системы что-то сломалось.