США начали расправу над Binance, «потерянное десятилетие» в экономике и... / 27.03.2023

Американский регулятор подал в суд на Binance и ее основателя

Регуляторы США, в последнее время активно изучающие деятельность Binance, перешли от угроз к делу: против криптобиржи подан иск в суд Чикаго. Вопреки ожиданиям, его подала не SEC или налоговая служба, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами, обвинив Binance и ее основателя в нарушении правил торговли криптовалютными деривативами. Комиссия не может добиваться уголовного наказания, но ее иск грозит криптобирже крупными штрафами и ограничениями на работу.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптобиржу Binance и ее главного исполнительного директора Чанпэна Чжао, сообщает Bloomberg, публикуя 74-страничное исковое заявление. Агентство называет обращение CFTC в суд Чикаго самым решительным шагом США, направленным на то, чтобы «расправиться с Binance».
В иске утверждается, что криптобиржа и ее основатель регулярно нарушали правила торговли криптовалютными деривативами, торгуя ими на нерегулируемых площадках. По мнению CFTC, все публичные усилия Binance по соблюдению требований «были обманом», и криптобиржа «сознательно предпочла — снова и снова — получать прибыль, а не следовать закону».
Регулятор также полагает, что топ-менеджеры Binance инструктировали американских VIP-клиентов, как с помощью VPN скрыть свое местоположение и открыть счет от имени подставной компании. Кроме того, в иске утверждается, что Binance так и не смогла внедрить эффективные инструменты борьбы с отмыванием денег и идентификации клиентов. Комиссия указывает на то, что с мая 2022 года криптобиржа не подала ни одного отчета о подозрительной деятельности в США, что выглядит неправдоподобным.
Представители Binance и Чжао не смогли оперативно ответить на запросы Bloomberg и других СМИ о комментариях.
CFTC не вправе предъявлять обвинения в уголовных преступлениях и добиваться тюремного заключения, отмечает Bloomberg. Но ее иск грозит крупным штрафом и другими санкциями в отношении компании и ее руководства. Комиссия хочет, чтобы суд запретил Binance работать с американскими инвесторами, даже если они ведут торговлю через офшорные счета, пишет Financial Times.
Комиссия по торговле товарными фьючерсам — не единственный американский регулятор, который заинтересовался Binance. Деятельность биржи в данный момент изучают налоговая служба, прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Регуляторы пытаются доказать, что международный бизнес Binance мог быть связан с американским (Binance US) намного теснее, чем указывали обе компании. Если будет доказано, что Binance контролировала Binance US, это даст регуляторам повод заняться всем бизнесом криптобиржи (которую многие инвесторы считают «черным ящиком») и лично Чанпэном Чжао. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Криптобиржа, с одной стороны, аккуратно отрицает выдвигаемые против нее обвинения, с другой — выражает готовность сотрудничать с американскими регуляторами. Binance, основанная в 2017 году и быстро ставшая крупнейшей в мире, базируется в основном в Китае и Японии. Но пятая часть ее клиентов находится в США.
На новости об иске CFTC токен Binance — BNB — подешевел почти на 6%. За последнюю неделю он потерял в цене более 9%. А за февраль инвесторы на опасениях по поводу ужесточения контроля за Binance со стороны США вывели из BNB более $6 млрд.

Что мне с этого

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная платформа, сумевшая устоять после краха нескольких гигантов на рынке, таких как FTX. Стремительный крах последней заставил регуляторов США принимать более активные усилия по обузданию криптосектора на $1 трлн. То, как Binance справится (или нет) с последними потрясениями в отрасли и одновременно с растущим давлением регуляторов, будет примером для будущих игроков на рынке криптовалют.

ИНТЕРВЬЮ

Специалист по международному уголовному праву об ордере на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге чуть больше недели назад выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в Россию. Российский президент, который в 2005 году называл Гаагу «столицей мирового правосудия», так и не прокомментировал эти обвинения. Как устроена система мирового правосудия и почему она не идеальна? Почему к заявлениям властей о том, что Россия не признает юрисдикцию МУС, можно отнестись скептически? Какие вообще в системе мирового правосудия есть недостатки? Об этом мы спросили адвоката Сергея Голубка, специалиста по международному праву, бывшего сотрудника ЕСПЧ. Интервью с ним читайте здесь.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Тамара Эйдельман: чему учит нас история России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЕЛИЗАВЕТОЙ НИКОЛАЕВНОЙ ОСЕТИНСКОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЕЛИЗАВЕТЫ НИКОЛАЕВНЫ ОСЕТИНСКОЙ. 18+

29 марта в 19:00 мск в прямом эфире у Елизаветы Осетинской будет историк, педагог, писатель и заслуженный учитель Российской Федерации Тамара Эйдельман (признана иноагентом).

Мы попробуем посмотреть на Россию с точки зрения закономерности исторических процессов, вспомним настоящую историю Украины и мифы пропаганды, поговорим об исторических параллелях, судьбах империи и о роли личности в истории. А также о том, как и где заканчивали диктаторы, почему был нужен Нюрнбергский процесс и почему так важен ордер на арест Путина в Гааге.

Кроме этого, вы сможете задать свои вопросы Тамаре Натановне, а на самые интересные она ответит во время трансляции.

Подключайтесь к эфиру 29 марта в 19:00 и задайте свой вопрос!

СИГНАЛЫ

«Потерянное десятилетие» для мировой экономики

Всемирный банк опубликовал доклад, в котором зафиксирована «тревожная тенденция»: почти все экономические стимулы, которые обеспечивали рост ВВП на протяжении последних трех десятилетий, угасают. Поэтому в период с 2022 по 2030 год темпы роста экономики в среднем сократятся примерно на треть по сравнению с темпами, которыми экономика росла в первом десятилетии этого века — до 2,2% в год. Причинами такой ситуации стали два серьезных потрясения — пандемия коронавируса и вторжение России в Украину. В случае рецессии или глобального финансового кризиса снижение темпов роста ВВП будет еще более существенным, отмечается в докладе. «Для мировой экономики это десятилетие может быть потеряно», — сказал главный экономист Всемирного банка. Но, по его словам, ускорить рост ВВП возможно (примерно на 0,7 п.п.), если власти разных стран договорятся о единой экономической политике, предусматривающей наращивание инвестиций, сокращение торговых издержек, увеличение производительности труда и так далее.

Протестующие в Израиле добились приостановки судебной реформы

На фоне протестов, которые продолжались 12 недель и значительно обострились в минувшие выходные, власти Израиля решили приостановить спорную реформу судебной системы как минимум до лета. Объявленная в декабре реформа предполагает, что выбор судей Верховного суда будет контролироваться парламентом, а сам Верховный суд больше не сможет отменять решения правительства. Законопроект сразу вызвал недовольство в обществе, но окончательно ситуация обострилась после увольнения министра обороны, выступившего против реформы. В выходные демонстранты жгли костры на главной автомагистрали в Тель-Авиве, вступали в столкновения с полицией у резиденции премьера в Иерусалиме. В понедельник профсоюзы Израиля объявили о начале всеобщей забастовки, к которой присоединился даже аэропорт Бен-Гурион. Это второй за месяц случай, когда на фоне протестов власти отказываются от спорных законопроектов: в начале марта в Грузии после протестов отозвали законопроект об иноагентах.

ЧТО ЕЩЕ ПРОИЗОШЛО

«Недружественным» нерезидентам, которые хотят выйти из российских активов, теперь придется делать «добровольный» взнос в бюджет, следует из решения подкомиссии Минфина. Сбор, согласно документу, составит не менее 10% от половины рыночной стоимости продаваемых в России активов, указанной в отчете об оценке этих активов. При этом при дисконте на активы свыше 90% размер взноса составит не менее 10% от рыночной стоимости актива.
МИД Китая в понедельник, комментируя заявление Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия на территории Украины, подчеркнул, что стороны «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации». Что значат слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии, мы разбирали в утренней рассылке.
«Райффайзен» с 3 апреля снова ужесточает условия валютных переводов для физлиц. Повышается минимальная сумма переводов в другие банки в долларах и евро — она составит 20 000 в валюте перевода. Исходящие переводы в долларах в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до конца февраля, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Комиссия по валютным переводам теперь фиксированная — 300 долларов / евро.
Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 2,1%, обновив максимум с середины сентября прошлого года, индекс РТС — на 2,5%. Инвесторы поверили в то, что США и Европе удастся избежать углубления банковского кризиса. В лидерах роста «Аэрофлот», акции которого подорожали на 10%, до максимума почти за год.
В российском экспорте нефти снова не видно снижения добычи. На неделе к 24 марта экспорт российской нефти по морю снизился на 123 тысячи б/с до 3,11 млн б/с, подсчитал Bloomberg. Это шестая подряд неделя с экспортом больше 3 млн б/с: следов заявленного снижения добычи с марта на 500 тысяч б/с в экспортных данных по-прежнему нет.
Миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма вернулся в Китай после года неопределенности. Его видели на открытии спонсируемой компанией школы в Гуанчжоу. Ма уехал из страны после конфликта с регуляторами. Фактически он был вынужден сдать управление своими компаниями, а сам занялся агробизнесом. О том, как Джек Ма построил самый дорогой финтех в мире и почему сорвалось его IPO, The Bell писал здесь.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ

Поддержите The Bell

Мы очень хотим, чтобы честная журналистика дожила до лучших времен. Подписывайтесь на The Bell в Telegram, тут инструкция о том, как нас читать после блокировки сайта, а здесь нам можно задонатить. Ваша поддержка очень нам нужна.