СКР возбудил уголовное дело против «фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова», а также нескольких руководителей автодилера. Их обвиняют в незаконном выводе средств за границу.
Заявление СКР
- Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК — валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов. Санкция этой части статьи — от 5 до 10 лет лишения свободы.
- По версии следствия, в 2014 году Сергей Петров выводил средства от коммерческой деятельности «Рольфа» на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Вывод производился по договору о покупке акций «Рольф Эстейт» у Panabel по завышенной цене, в сумме на 4 млрд рублей.
- Затем через подконтрольный Петрову московский банк средства попали на счет кипрской компании в австрийском банке, и Петров получил к ним доступ, считает следствие.
- Полностью релиз СКР можно прочитать здесь.
Сергей Петров не в России и возвращаться не собирается, пишут «Ведомости». Также за границей гендиректор «Рольфа» в 2014 году Татьяна Луковецкая.
Цитата: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую <...> Это сигнал для любого бизнесмена: в большой компании всегда можно найти причину».
Обыски и фигуранты
Сегодня в центральном офисе крупнейшего автодилера России на Алтуфьевском шоссе в Москве прошли обыски. Петров сказал русскому Forbes, что следствие занимается старым делом и что он не исключает попытку рейдерского захвата «Рольфа». The Bell Петров уточнил, что обыски были не только в центральном офисе компании, но и дома у ее менеджеров.
- По словам Петрова, силовики утром пришли домой к шести менеджерам «Рольфа», в том числе к гендиректору Светлане Виноградовой. Еще с шестью менеджерами представители компании не могут связаться. «Совершенно избыточные действия, при том что речь идет о деле 2014 года, когда у компании был абсолютно другой менеджмент», — сказал The Bell Петров.
- Виноградова возглавила компанию в начале 2017 года. В 2014 году главным исполнительным директором «Рольфа» была Татьяна Луковецкая. С ней The Bell пока связаться не удалось.
- Дело инициировала не ФНС, его сразу вело управление «К» ФСБ, уточнил The Bell Петров. «Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов <…> возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом», — сказал он Forbes.
- Облигации «Рольфа» на Мосбирже в четверг подешевели на 15%.
История
Panabel фигурирует еще в разбирательстве о занижении налоговой базы «Рольфом» в 2009 году. ФНС посчитала, что Panabel предоставляла займы связанным компаниям группы, а те отражали их как реальные расходы. Те разбирательства «Рольф» проиграл.
Группа «Рольф» основана в 1991 году Сергеем Петровым, бывшим военным летчиком, в 2007–2016 годах — депутатом Государственной думы. В 2016 году он отошел от управления. Сейчас головной компанией владеет кипрская Sinoco Limited (98,32%, бенефициар — Александр Петров, сын Сергея Петрова), Игорь Маляров (1,68%).
Петрова еще при СССР задерживали за антисоветскую деятельность — по этой же причине его уволили из ВВС. В Госдуме он голосовал против закона Димы Яковлева и пакета Яровой, не голосовал за присоединение Крыма и настаивал на работе по расследованиям Навального.