Следователи завели уголовное дело на основателя «Рольфа»

СКР возбудил уголовное дело против «фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова», а также нескольких руководителей автодилера. Их обвиняют в незаконном выводе средств за границу.

Заявление СКР

  • Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК  — валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов. Санкция этой части статьи — от 5 до 10 лет лишения свободы.
  • По версии следствия, в 2014 году Сергей Петров выводил средства от коммерческой деятельности «Рольфа» на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Вывод производился по договору о покупке акций «Рольф Эстейт» у Panabel по завышенной цене, в сумме на 4 млрд рублей.
  • Затем через подконтрольный Петрову московский банк средства попали на счет кипрской компании в австрийском банке, и Петров получил к ним доступ, считает следствие.
  • Полностью релиз СКР можно прочитать здесь.

Сергей Петров не в России и возвращаться не собирается, пишут «Ведомости». Также за границей гендиректор «Рольфа» в 2014 году Татьяна Луковецкая.

Цитата: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую <...> Это сигнал для любого бизнесмена: в большой компании всегда можно найти причину».

Обыски и фигуранты

Сегодня в центральном офисе крупнейшего автодилера России на Алтуфьевском шоссе в Москве прошли обыски. Петров сказал русскому Forbes, что следствие занимается старым делом и что он не исключает попытку рейдерского захвата «Рольфа». The Bell Петров уточнил, что обыски были не только в центральном офисе компании, но и дома у ее менеджеров.

  • По словам Петрова, силовики утром пришли домой к шести менеджерам «Рольфа», в том числе к гендиректору Светлане Виноградовой. Еще с шестью менеджерами представители компании не могут связаться. «Совершенно избыточные действия, при том что речь идет о деле 2014 года, когда у компании был абсолютно другой менеджмент», — сказал The Bell Петров.
  • Виноградова возглавила компанию в начале 2017 года. В 2014 году главным исполнительным директором «Рольфа» была Татьяна Луковецкая. С ней The Bell пока связаться не удалось.
  • Дело инициировала не ФНС, его сразу вело управление «К» ФСБ, уточнил The Bell Петров. «Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов <…> возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом», — сказал он Forbes.
  • Облигации «Рольфа» на Мосбирже в четверг подешевели на 15%.

История

Panabel фигурирует еще в разбирательстве о занижении налоговой базы «Рольфом» в 2009 году. ФНС посчитала, что Panabel предоставляла займы связанным компаниям группы, а те отражали их как реальные расходы. Те разбирательства «Рольф» проиграл.

Группа «Рольф» основана в 1991 году Сергеем Петровым, бывшим военным летчиком, в 2007–2016 годах — депутатом Государственной думы. В 2016 году он отошел от управления. Сейчас головной компанией владеет кипрская Sinoco Limited (98,32%, бенефициар — Александр Петров, сын Сергея Петрова), Игорь Маляров (1,68%).

Петрова еще при СССР задерживали за антисоветскую деятельность — по этой же причине его уволили из ВВС. В Госдуме он голосовал против закона Димы Яковлева и пакета Яровой, не голосовал за присоединение Крыма и настаивал на работе по расследованиям Навального.

Скопировать ссылку

Бизнес McDonald’s в России может достаться родственнику Назарбаева или сибирскому нефтянику

Российский бизнес McDonald’s, объявившего об окончательном уходе из страны, достанется одному из крупнейших местных франчайзи, рассказали The Bell три источника, следящих за судьбой компании. Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. О том, что переговоры идут с сибирским франчайзи, 16 мая также писал канал «хэппи мил». 
Последствия «специальной военной операции» на Украине. Онлайн
21 марта 2022

Последствия «специальной военной операции» на Украине

Война полностью изменила нашу жизнь. О ее последствиях для каждого из нас мы в режиме онлайн пишем с 24 февраля. Мы никогда не брали денег за контент с читателей, считая, что можем зарабатывать сами. Но теперь наша бизнес-модель, как и многое другое в экономике, рухнула. Помогите The Bell продолжить работу!