Швейцария впервые раскроет ФНС информацию о счетах россиян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Швейцария впервые передаст России данные в рамках автоматического обмена финансовой информацией. Это следует из доклада, одобренного в конце мая Федеральным Советом Швейцарии. О заключении двусторонней договоренности в рамках автообмена между Россией и Швейцарией также говорится на сайте ОЭСР.  Швайцария – одна из самых популярных у россиян иностранных юрисдикций, говорят опрошенные The Bell юристы. 

Детали. Передача данных должна произойти уже осенью 2019, сказано в швейцарском докладе. То, что в этом году информацию в автоматическом режиме передадут впервые, The Bell подтвердили партнер Paragon Advice Group Александр Захаров (он первым обратил внимание на документ швейцарского секретариата) и директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. 

  • Автообмен финансовой информацией с Россией приостановила Великобритания, напоминают авторы швейцарского доклада (The Bell первым сообщил об отказе Великобритании обмениваться данными с Россией). Причины этого решения неясны, поэтому секретариат Швейцарии не может сделать выводов, которые препятствовали бы передаче финансовой информации в Россию, но будет внимательно следить за развитием событий, сказано в документе.

Контекст. Парламент Швейцарии неохотно – поскольку Россия была одним из главных кандидатов на отказ в сотрудничестве – одобрил автоматический обмен налоговой информацией с нашей страной еще в 2017 году. Но для мгновенного запуска процесса обмена этого было недостаточно.

  • Для начала обмена необходимо было, чтобы страны заключили двустороннее соглашение.
  • Кроме того, страна-участник автообмена со Швейцарией должна соответствовать двум критериям. Во-первых, обеспечивать конфиденциальность и безопасность полученной в ходе автообмена информацией. А правительство Швейцарии при этом обязано гарантировать, что нарушений такого режима обмена информацией не выявлено. Во-вторых, Россия обязана не использовать полученную из Швейцарии информацию для нарушения прав человека. 
  • Теперь соглашение есть, а о несоответствии России критериям неизвестно, говорится в швейцарском докладе. Его авторы признают, что при передаче финансовой информации России, Китаю и Саудовской Аравии действительно возникают вопросы: будут ли эти данные использоваться исключительно для целей налогообложения и гарантируется ли их конфиденциальность. Однако представители Министерств финансов и налоговых органов этих стран официально подтвердили Швейцарии, что данные будут использоваться только в налоговых целях, уверяют авторы документа. 

Кто еще передает данные России. В марте 2019 года ФНС подвела первые итоги автоматического обмена финансовой информацией. По информации ведомства, данные российским налоговикам передали 58 юрисдикций, среди которых и традиционно непрозрачные вроде Британских Виргинских и Каймановых островов.

  • Этот список будет расширяться. Помимо Швейцарии, данные по итогам 2018 года в Россию впервые передадут острова Кука, Малайзия, Монако и Панама. А по итогам 2019 года список пополнится еще рядом юрисдикций, среди которых Кувейт и ОАЭ, следует из данных на сайте ОЭСР.

Что мне с этого?

Начало автообмена означает, что тайное станет явным: ФНС станет известно о счетах россиян в Швейцарии (при условии, что банки подойдут к вопросу выявления иностранных налогоплательщиков добросовестно). Тем, кто действовал в рамках российского закона, это ничем не грозит. Но вот за уход от налогов и нарушение валютного законодательства предусмотрены драконовские штрафы. Последнее недавно изменилось, причем в лучшую для граждан сторону (правда, операций за 2018 год поблажки еще не коснутся). The Bell внимательно изучил последние изменения в валютном законодательстве и составил инструкцию: как пользоваться иностранными счетами, чтобы ничего не нарушить.

Скопировать ссылку

Почему российский бизнес зря перестал бояться санкций, что американцы разбомбили в Иране, Тиньков и Калви на канале Лизы Осетинской

К четвертому году войны российский бизнес окончательно перестал бояться санкций — в опросе руководителей российских компаний внешнеторговые ограничения и «геополитическая напряженность» не вошли даже в топ-3 главных рисков. К тому, что российская экономика успешно справляется с санкциями, кажется, все привыкли. Но на деле все не так просто.

«Жить надо сегодня». Олег Тиньков и Майкл Калви — о своих новых инвестициях после ухода из России

Олег Тиньков и Майкл Калви знакомы почти 30 лет, и за это время их судьбы не раз пересекались. Они оба пережили аресты (кстати, недавно Майкл выпустил книгу о том, как сидел в российском СИЗО), боролись с раком и почти одновременно были вынуждены отказаться от успешных бизнесов в России. Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом) встретилась с ними в Форте-дей-Марми, чтобы поговорить об их новом проекте — мексиканском финтех-единороге Plata, в который вместе с партнерами Калви и Тиньков вложили около $300 млн. Сколько инвестиций нужно, чтобы быстро вырастить единорога, чем привлекателен рынок Латинской Америки, а также — о личных тратах Тинькова, сокамерниках Калви и уходе эпохи иностранных инвесторов из России. Целиком интервью смотрите на канале «Это Осетинская», а мы публикуем сокращенную версию.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

В обход санкций и SWIFT. Как «Сбер» научился отправлять деньги клиентов в Европу

«Сбер» нашел лазейку для обхода отключенного SWIFT и санкций и наладил перевод денег в Европу по одному только номеру карты, узнал The Bell. Мы убедились в том, что схема, с помощью которой Сбербанк обещает клиентам отправлять за рубеж до полумиллиона рублей за одну операцию, работает. А еще — разобрались в том, как она устроена.