Росфинмониторинг согласился смягчить контроль за банковскими операциями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Росфинмониторинг готов поддержать предложение Центробанка об увеличении порога обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тысяч до 1 млн рублей, сообщил РБК представитель ведомства. До этого финразведка выступала против смягчения. Смену позиции в Росфинмониторинге объяснили «изменением ситуации в экономике и появлением новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма».

Вернуться к вопросу о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль банковских операций, накануне предложила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Они были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, тем более в фиксированных суммах они установлены. Мы предлагаем поднять с действующих 600 тысяч рублей как минимум до 1 млн рублей, а по недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей», — сказала она.

Согласно действующему законодательству, российские банки обязаны контролировать транзакции на сумму от 600 тысяч рублей, если те попадают под определенные критерии. Например, под проверку попадают: 

  • покупка или продажа наличной валюты физлицами на указанную сумму;
  • зачисление или снятие наличных со счета юридического лица;
  • открытие вкладов в пользу третьих лиц;
  • денежные переводы некредитных организаций по поручению клиента.

ЦБ предлагает повысить порог обязательного контроля банковских операций с 2019 года. Инициативу регулятора поддерживал Минфин, но всегда был против Росфинмониторинг.

Помимо повышения порога обязательного контроля банковских операций ЦБ намерен сократить перечень операций, которые обязаны отсеивать банки, сказала вчера Набиуллина. По ее мнению, от многого из этого перечня уже можно отказаться.

Скопировать ссылку

Почему Россия не поддержала Иран, «Домодедово» все-таки забрали и что сказали об экономике на ПМЭФ

Россия, долгое время бывшая источником геополитической нестабильности, в войне Ирана с Израилем оказалась не больше чем пассивным наблюдателем. Вступаться за Иран ей невыгодно, роль посредника — сомнительна, хотя и желанна, но чем дольше длится война, тем легче российскому бюджету.

Россия без интернета, война OpenAI и Microsoft и самый успешный AI-стартап с российскими корнями

На этой неделе Санкт-Петербург пережил сразу два стихийных бедствия — экономический форум и несколько дней без мобильного интернета. Дмитрий Песков объяснил отключения интернета издержками борьбы «с режимом, который пускает под откос поезда». Кроме Петербурга, с этими издержками за последние полтора месяца столкнулась уже как минимум треть российских регионов. Бизнес несет многомиллионные убытки, пользователи жалуются на неработающие сервисы, а многие зарубежные сайте перестают открываться даже при работающем интернете. Значит ли это, что в России заработал аналог китайского файрвола?

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Как Уолл-стрит превращает портфели гуру в готовые стратегии для розничных инвесторов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+