Росфинмониторинг потребовал от банков отделять параллельный импорт от серых схем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Росфинмониторинг довел до банков рекомендации, как оценивать риски параллельного импорта, пишет РБК со ссылкой на представителя службы. Банки должны разделять разрешенный ввоз в Россию товаров из «недружественных» государств через третьи страны от серых схем. В чем заключаются рекомендации, банки не раскрывают.

Параллельный импорт в финансовой отчетности похож на распространенную схему вывода средств авансированием или через страны Таможенного союза, указывает издание. В такой схеме российская компания перечисляет предоплату иностранному контрагенту, но сам товар не ввозится, либо поставляется товар намного дешевле указанного в документах.

В 2021 году за счет таких схем из России перечислили 32 млрд рублей, или 74% от всего объема выведенных средств в результате сомнительных операций.

Фактически установить законность сделки можно только с помощью тщательного анализа документов банками, что повысит нагрузку на компании, пытающиеся легально наладить новые каналы поставки. «Например, странным должен выглядеть договор, по которому коммерческая компания из Таможенного союза или другого государства, которая имеет оборот $10 тысяч в месяц и занимается продажей продуктов питания, вдруг заключает договор поставки iPhone на сотни тысяч долларов. При этом российский покупатель создан месяц назад, не имеет в штате сотрудников, а средства для оплаты поставки получил в виде займа от учредителя», — цитирует издание адвоката Forward Legal Илью Рыжакова.

  • Параллельному импорту применительно к электронике была посвящена технорассылка The Bell. Мы выяснили, почему он не решит всех проблем с поставкой в Россию техники и почему ритейлеры готовятся к возвращению во времена Горбушки.
Скопировать ссылку

Что будет дальше со ставкой ЦБ, штрафы за поиск в интернете и летние скидки на подписку на The Bell

Банк России на заседании в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% и прямо намекнул на возможность дальнейшего агрессивного снижения до конца года. Регулятор признал, что на фоне замедления экономики инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Но в среднесрочной перспективе ЦБ настроен осторожно и предупреждает, что продолжение роста расходов бюджета может привести к изменению денежной политики.

Сезон слабых отчетов: какие компании способны удивить рынок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Долю Baring Vostok в Ozon выкупил инвестор «Яндекса» Александр Чачава

В России — новый серийный техномиллиардер. Долю Baring Vostok в Ozon получил инвестор Александр Чачава. Он же после начала войны выкупил у VK игровое подразделение My.Games и стал совладельцем «Яндекса» после ухода Воложа.