loading

Росфинмониторинг потребовал от банков отделять параллельный импорт от серых схем

Росфинмониторинг довел до банков рекомендации, как оценивать риски параллельного импорта, пишет РБК со ссылкой на представителя службы. Банки должны разделять разрешенный ввоз в Россию товаров из «недружественных» государств через третьи страны от серых схем. В чем заключаются рекомендации, банки не раскрывают.

Параллельный импорт в финансовой отчетности похож на распространенную схему вывода средств авансированием или через страны Таможенного союза, указывает издание. В такой схеме российская компания перечисляет предоплату иностранному контрагенту, но сам товар не ввозится, либо поставляется товар намного дешевле указанного в документах.

В 2021 году за счет таких схем из России перечислили 32 млрд рублей, или 74% от всего объема выведенных средств в результате сомнительных операций.

Фактически установить законность сделки можно только с помощью тщательного анализа документов банками, что повысит нагрузку на компании, пытающиеся легально наладить новые каналы поставки. «Например, странным должен выглядеть договор, по которому коммерческая компания из Таможенного союза или другого государства, которая имеет оборот $10 тысяч в месяц и занимается продажей продуктов питания, вдруг заключает договор поставки iPhone на сотни тысяч долларов. При этом российский покупатель создан месяц назад, не имеет в штате сотрудников, а средства для оплаты поставки получил в виде займа от учредителя», — цитирует издание адвоката Forward Legal Илью Рыжакова.

  • Параллельному импорту применительно к электронике была посвящена технорассылка The Bell. Мы выяснили, почему он не решит всех проблем с поставкой в Россию техники и почему ритейлеры готовятся к возвращению во времена Горбушки.
Скопировать ссылку

Акции глубокой заморозки. Как клиенты ВТБ разыскивают свои замороженные активы

От заморозки иностранных ценных бумаг этой весной пострадали порядка 5 млн россиян. Из них около 500 тысяч были клиентами ВТБ, попавшего под санкции раньше других крупных банков. Клиенты группы потеряли возможность распоряжаться своими инвестициями одними из первых и уже несколько месяцев пытаются выяснить, почему так вышло. Люди создают группы в Telegram с говорящими названиями вроде «Разборки с ВТБ», штурмуют офисы брокеров и пытаются добиться ответа, почему им не дали возможности спастись от потерь, вовремя продав бумаги. Вместе с пострадавшими инвесторами The Bell разбирался, что произошло.
ТАСС @
Последствия «специальной военной операции» на Украине. Онлайн
21 марта 2022

«Банки будут драть в три шкуры». Как россияне будут покупать валюту в случае отмены биржевых торгов

В конце июля стало известно, что ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро в случае введения новых санкций. Из-за этого нефинансовые компании и граждане могут лишиться возможности напрямую конвертировать валюту на бирже. Курс в случае санкций будет устанавливаться по котировкам крупнейших банков. Главный риск такой реформы для граждан – рост спредов между ценой покупки и продажи валюты.