Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке

Росфинмониторинг доказал, что через Промсвязьбанк было легализовано примерно $350 млн.

Подробнее. Об успешном поиске зарубежных активов Промсвязьбанка президенту Путину доложил руководитель службы Юрий Чиханчин.

«Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Промсвязьбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка 7 млрд арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка $350 млн — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — заявил Чиханчин.

Контекст. Промсвязьбанк пытается взыскать в арбитраже с руководства и бывших владельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — беспрецедентные в истории российских банков 282 млрд рублей. В деле множество эпизодов, в том числе о сомнительных сделках с акциями и облигациями связанных компаний за день до санации, а также о кредитах офшорным и аффилированным компаниям.

В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 млрд рублей и $505 млн.

Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года, а в январе 2018 года стало известно, что из банка сделают опорный банк для работы с российской оборонкой в условиях санкций. В него переводятся кредиты другим банкам на 1 трлн рублей, выданные санкционным предприятиям ОПК.

Сергей Смирнов

Скопировать ссылку

Война между Израилем и Ираном и ее последствия для России, первое крушение Dreamliner и Telegram под прицелом

На Ближнем Востоке началась по-настоящему серьезная война: Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана и ликвидировал иранскую военную верхушку. Иран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву, но пока не похоже, что противник способен нанести Израилю серьезный ущерб. В Кремле в этой ситуации следят за ценами на нефть — на новостях они скакнули на 7%, но для того, чтобы помочь российскому бюджету, цены должны оставаться повышенными долго, а для этого пока видимых предпосылок нет.

ETF на волатильность: как зарабатывать на рыночных колебаниях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Эксперты оценили шансы Израиля на уничтожение ключевых ядерных объектов Ирана

Обернется ли атака Израиля на Иран «дерзким успехом» или «опасной ошибкой», во многом зависит от судьбы завода по обогащению урана в Фордо, пишет Axios.