Новости 2 ноября 2018 банки 2 ноября 2018

Reuters сообщил об участии Газпромбанка в коррупционной схеме на $2 млн. Чем это грозит компании?

Бывший топ-менеджер венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA признался американским прокурорам, что получил взятку в $2 млн от Газпромбанка, утверждает Reuters. Если этот факт подтвердится, то США могут начать расследование и в отношении российского финансового учреждения. Впрочем, Газпромбанк все отрицает.

Детали

История вопроса. Бывший исполнительный директор по финансовому планированию PDVSA Абраам Ортега признался, что был замешан в мошеннической схеме по выводу из нефтегазовой компании $1,2 млрд и получил взяток на $12 млн (а по данным Reuters — $17 млн), в том числе $5 млн взамен на обещание обеспечить приоритетное отношение к российскому банку и французской нефтекомпании. Об этом в среду сообщила прокуратура Южного округа Флориды, не раскрыв названия фирм. Деньги менеджер прятал в США, Швейцарии и на Багамах. В этой схеме были замешаны финансовые управляющие, брокерские фирмы, банки и инвестиционные фирмы из США и других стран. Всего по делу задержаны 17 человек.

Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше - подпишитесь на The Bell.

Что нового? По данным Reuters, неназванный финансовый институт из России — это Газпромбанк, который заплатил Ортеге $2 млн, а французская компания — это Perenco, которая заплатила $3 млн. В Perenco от комментариев отказались, российский банк на запрос Reuters не ответил. В обмен на взятки, по данным прокуроров, Ортега помогал компаниям получить «приоритетный статус» при предоставлении кредитов совместным предприятиям, в которых они были партнерами PDVSA. По словам другого источника, дело связано с постоянными задержками PDVSA выплаты дивидендов зарубежным фирмам.

Позднее Газпромбанк выпустил официальное опровержение. «Газпромбанк опровергает информацию о какой-либо связи банка и/или компаний его группы с предполагаемым случаем отмывания 1,2 млрд долларов США, а также с якобы имевшими место фактами коррупции в PDVSA. Кроме того, Газпромбанк не получал никаких официальных обращений и запросов из органов юстиции США», — заявили в банке.

Чем занимался Газпромбанк в Венесуэле?

Ранее Газпромбанку принадлежала контрольная доля в GPB Global Resources, которая занимается приобретением и разработкой нефтегазовых и минеральных проектов. В GPB Global Resources в свою очередь входила структура GPV LAV, которой принадлежит 40% компании в Petrozamora — СП с PDVSA. В 2016 году Газпромбанк продал 83% GPB Global Resources за $248,4 млн. Однако, согласно информации на сайте компании, ее продолжает возглавлять первый вице-президент Газпромбанка Борис Иванов. Подробнее о бизнесе Газпромбанка в Венесуэле можно прочитать здесь.

В США с 1977 года действует закон о противодействии коррупции за рубежом (подробно о законе — здесь). Он предусматривает штрафы в сотни миллионов долларов для уличенных во взятках компаний. Он неоднократно применялся по отношению к работающим в России структурам:
  • В апреле 2010 года немецкому автоконцерну Daimler AG пришлось выплатить властям США $185 млн штрафов в рамках мирового соглашения по делу о подкупе чиновников в 22 странах мира, включая Россию.
  • В сентябре 2014 года Hewlett-Packard признал себя виновным в использовании секретных фондов для подкупа чиновников в России, Мексике и Польше и согласился выплатить штраф в $108 млн.
  • В 2016 году Vimpelcom заплатил $795 млн штрафа за коррупционные схемы в Узбекистане.

Похожее расследование может начаться и против Газпромбанка, допускает заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов. По его словам, основанием для привлечения к ответственности по Foreign Corruption Practice Act может стать возможный ущерб от действий для американских налогоплательщиков: «С точки зрения американских властей, если коррупционный акт совершался в долларах, а для этого использовались корреспондентские счета американских банков, то неамериканская компания подлежит расследованию в юрисдикции США. В случае с Газпромбанком неназванный представитель венесуэльской государственной компании PDVSA сообщает о том, что он получал взятки от российского банка в размере $2 млн, а по итогам деньги были сокрыты на территории США. Подобное утверждение представителя PDVSA, озвученное американскими прокурорами, может послужить началом для расследования в отношении российского банка».


Артем Губенко, Владимир Моторин

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.