Регуляторы США составили список из 13 «красных флагов» обхода санкций

Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России.

В документе тринадцать типичных «красных флагов», которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:

  • Конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны.
  • Покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя.
  • При международных переводах используются третьи компании, часто — финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель.
  • Покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования.
  • Клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны.
  • Клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой.
  • Платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя.
  • Переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов.
  • Компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик.
  • В стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя.
  • Смена места назначения с России и Белоруссии.
  • Сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете.
  • Поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Белоруссию. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны — Армения, Турция, Узбекистан.

В целом же регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков. Перечень «красных флагов» — еще одно свидетельство того, что на Западе уделяют все больше внимания соблюдению существующих санкций, а не введению новых.

Скопировать ссылку

Обсуждал выдачу Браудера и Макфола, ругал хейтеров России, отказывался здороваться: краткая история встреч Трампа с Путиным

Владимир Путин лично встречался с Дональдом Трампом шесть раз, и все эти встречи пришлись на первый срок американского президента. Ничего позитивного дальше сиюминутного удовлетворения они России не давали, а для Трампа самая громкая встреча в Хельсинки в 2018 году стала большим источником проблем.

Сделки вместо правил: как новая архитектура мировой торговли повлияет на США и остальной мир

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Трамп ввел новые пошлины для Индии за покупку российской нефти. Как это повлияет на цены и помешает ли российскому экспорту

Новость о том, что США наказали Индию дополнительной экспортной пошлиной в 25% за покупку российской нефти, вчера прошла слегка незамеченной: к вечеру главной темой дня стали планы Дональда Трампа провести личную встречу с Владимиром Путиным. Но любые потенциальные изменения на нефтяном рынке важны для России и ее бюджета. Мы опросили западных экспертов о том, что могло стоять за этим решением и что будет с ценами на нефть дальше.