НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России. В документе тринадцать типичных «красных флагов», которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой: Конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны. Покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя. При международных переводах используются третьи компании, часто — финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель. Покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования. Клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны. Клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой. Платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя. Переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов. Компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик. В стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя. Смена места назначения с России и Белоруссии. Сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете. Поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Белоруссию. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны — Армения, Турция, Узбекистан. В целом же регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков. Перечень «красных флагов» — еще одно свидетельство того, что на Западе уделяют все больше внимания соблюдению существующих санкций, а не введению новых. Наш сайт заблокировали. Подписывайтесь на The Bell в Telegram! В рамках военной цензуры Роскомнадзор заблокировал сайт The Bell, как и десятки других независимых медиа. Но мы продолжаем работать. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал в Telegram — там редакция быстрее всего публикует новости, аналитику и эксклюзивы. А здесь мы рассказываем, где еще нас читать и как поддержать The Bell.
