Американские регуляторы начали проверку против Freedom Holding после расследования Hindenburg Research, сообщает CNBC.
По данным телеканала, проверка Минюста США и SEC связана «с проблемами соблюдения законодательства, инсайдерскими операциями с акциями и наличием офшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями». Отмечается, что региональное отделение SEC в Бостоне проводит проверку Freedom Holding уже несколько месяцев, а прокуратура США в штате Массачусетс начала предварительное расследование «совсем недавно».
Такие расследования могут длиться годами и не обязательно приводят к уголовным или гражданским делам, отмечает телеканал. Пока официальных обвинений нет. Тем не менее, после сообщения CNBC акции Freedom дешевели примерно на 9%.
В середине августа знаменитые активисты-шортселлеры из Hindenburg Research обвинили Freedom Holding, подконтрольный бизнесмену Тимуру Турлову, в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, использовании средств клиентов для рискованных ставок и манипулировании рынком.
По данным CNBC, Турлов знает о расследовании SEC. В недавнем интервью казахстанскому изданию он говорил, что летом 2023 года «к ним пришли примерно все регуляторы мира». Пресс-служба Freedom Holding заявила, что не располагает информацией о проверке Минюста США, а с SEC компания сотрудничает по всем вопросам.
Узнайте больше
О том, как один из крупнейших брокеров для россиян Freedom Holding стал новой жертвой Hindenburg Research, и в чем его обвинили активисты-шортселлеры, мы рассказывали здесь.
Чем атака Hindenburg грозит клиентам Freedom Holding, читайте здесь.