Расследование в Morgan Stanley зацепило миллиардера со связями с Россией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Регуляторы США, включая SEC и Минфин, плотно занялись направлением Morgan Stanley по работе с состоятельными клиентами, узнала The Wall Street Journal. Предмет интереса — пробелы в комплаенсе и мерах противодействия отмыванию денег клиентами, в том числе зарубежными.

  • Котировки Morgan Stanley после выхода новости упали на 5% - это максимальное разовое снижение за последние пять месяцев. Основания для этого есть: направление работы с "хайнетами" в последнее время давало инвестбанку почти половину выручки. 
  • В сети расследования уже попал некий «миллиардер со связями с Россией и под санкциями Великобритании», а также живущая на Карибах клиентка трейдинга E*Trade со слишком большим счетом. Кто эти люди, пока не известно.
  • Bloomberg выяснил, что много вопросов связаны именно с E*Trade, которую инвестбанк купил в 2020 году. Главный из них - почему он продолжил работу с клиентами, которых его же платформа признала не соответствующими стандартам. 
  • Об аналогичных по сути претензиях ФРС к комплаенсу Morgan Stanley было известно с прошлого ноября, банк начал принимать меры. По подсчетам Quartz, за последние 10 лет банк выплатил SEC более $600 млн штрафов по 12 делам.
Скопировать ссылку

Как «волки» хакнули устройство на работу в IT, белые списки при отключении интернета и запуск GPT-5

Российскую IT-отрасль поразила индийская болезнь — после ковида и запуска огромного количества IT-курсов развелось слишком много желающих стать айтишниками. Но устроиться на работу армии соискателей оказалось непросто — работодателям нужен опыт. Разработчик-энтузиаст нашел способ решить проблему и выстроил вокруг обмана работодателей сообщество на несколько десятков тысяч человек.

О каком перемирии могут договориться Путин и Трамп, годовщина блокировки YouTube и новый ChatGPT

Ситуация в переговорах об урегулировании в Украине перевернулась на 180 градусов. Если ничего не изменится, то на следующей неделе Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить предложенный Путиным план заморозки конфликта. Предложения Кремля вряд ли понравятся Украине и Европе, а взамен он будет требовать гарантий нерасширения НАТО, но к концу недели в возможность «худого мира» поверили даже скептики.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Сделки вместо правил: как новая архитектура мировой торговли повлияет на США и остальной мир

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+